Любопытный вопрос клиенту банка (ОПРОС)6

Любопытный вопрос клиенту банка (ОПРОС)

 

Являетесь ли вы политически значимым лицом?

 

Открываю интернет-банк сразу после нового года, и нахожу там просьбу заполнить анкету. Вопросы вроде бы сначала идут традиционные: декларированное или фактическое место жительства, информация о налоговой резиденции клиента. Зачем банку нужно знать ответы на эти вопросы, в общих чертах понятно. Но чем дальше заполняешь анкету, тем вопросы становятся все любопытнее. Банк просит указать место работы, должность, структуру всех своих доходов. Но самым интересным и неожиданным вопросом лично для меня оказался пункт, в котором меня на полном серьезе БАНК (!) спрашивает: «Являетесь ли вы политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом?».

 

Дается и расшифровка:

 

Политически значимое лицо – лицо, которое в Латвийской Республике или за рубежом занимает или занимало какую-либо из следующих значимых государственных должностей: глава государства, глава государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра, государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член схожей законодательной структуры, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья конституционного суда, верховного суда или судья суда другого уровня (член судебного органа), член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления предприятия, принадлежащего государству, руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность.

 

Член семьи политически значимого лица – супруг/а или приравниваемое к супругу/е лицо политически значимого лица (лицо считается приравниваемым к супругу/е только в том случае, если законы соответствующей страны определяют такой статус), ребенок или ребенок супруга/-и или приравниваемого к супругу/е лица политически значимого лица, супруг/-а ребенка или приравниваемое к супругу лицо, родитель, дедушка/ бабушка, внук/ внучка, брат или сестра политически значимого лица.

 

Лицо, тесно связанное с политически значимым лицом, – физическое лицо, имеющее деловые или другие тесные отношения (!) с политически значимым лицом, или которое является акционером или участником одного и того же коммерческого общества с политически значимым лицом, или которое является единственным собственником юридического лица, которое создано в пользу политически значимого лица.

 

Данная анкета предлагается к заполнению в рамках кампании банка Citadele «Знай своего клиента в лицо». Интересно, ее организаторы в курсе, что в Латвии введены ограничения по защите персональных данных. И на каком основании мне, как клиенту банка, вообще задают подобные вопросы? Лиц, связанных с политически значимыми лицами, как-то по-особому обслуживать теперь будут? Или более тщательно отслеживать передвижение финансов клиентов категории VIP?

 

Grani.lv задали эти вопросы клиентскому сервису Citadele banka. Нам ответили, что вопросы в анкете связаны с соблюдением закона о прозрачной финансовой деятельности. Чтобы исключить в банках случаи отмывания денег и финансирование террористов. На мой взгляд, вопросы не совсем корректные. Вот так бы и спрашивали своих клиентов: «Имеете ли вы отношение к отмыванию денег?»; «Имеете ли вы связь с террористическими организациями?». А то как-то даже обидно стало за латвийских политических деятелей. Не все же из них мухлюют с финансами. А вы как считаете?

 

Что вы думаете о пункте в анкете банка «Являетесь ли вы политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом?».

 

 

Опрос

  • Вопросы правильные. Связан с олигархами – пусть проверяют 8%
  • Вопросы странные 5%
  • Вопросы глупые. Кто в анкете напишет правду о влиятельных знакомствах? 76%
  • Это цирк! 11%
Голосовать