LV RU

CГД: бывшая сотрудница полиции помогла "отмыть" около 200 000 евро 1

Понедельник, 15 окт 2018, 16:17 Распечатать

CГД: бывшая сотрудница полиции помогла "отмыть" около 200 000 евро
Служба госдоходов (СГД) начала уголовный процесс против бывшей высокопоставленой работницы Госполиции, которая подозревается в "отмывании" около 200 000 евро и сокрытии от уплаты налогов. По предположению следствия, полицейская поддерживала некую группировку, которая нанесла госказне ущерб на сумму более 3 миллионов евро.


В рамках начатого уголовного процесса сотрудники СГД провели 34 обыска по местам жительства подозреваемых, в машинах и офисах, расположенных в Риге, Огре, Адажи и Лиепаи. В ходе обысков изъяли важные вещественные доказательства и большую сумму наличностью. Начаты два уголовных процесса. Известно, что предприятие, через которые проводилась незаконная деятельность, оказывало услуги охраны, а также юридические услуги.

 

Подозреваемыми по делу признаны два лица, одно из которых — бывшая сотрудница полиции высокого ранга. Женщина также использовала свои профессиональные навыки и знания, оказывая услуги группировке в составе 12 человек, занимающейся легализацией доходов, полученных нелегальным путем. В преступную схему были вовлечены кредитные учреждения Латвии. Эстонии и Чехии.

 

Часть задействованных в преступных схемах предприятий действительно около 17 лет работали на территории Латвии, а часть компаний оказались фиктивными. В период с июля 2016 года до сентября 2018 года группировка нанесла госказне ущерб на сумму более 3 миллионов евро. Следствие продолжается.

Автор:DELFI
Фото:BNS foto
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (1)

Читайте также

 

Сегодня, 17:00 Борданс: «Задуманное мною правительство больше невозможно»
Сегодня, 16:50 Опомнитесь, господа! 2
Сегодня, 16:30 Количество сданного в Латвии в октябре молока уменьшилось на 3,7%
Сегодня, 16:00 Жители Латвии проходят в среднем 2,7 км в день
Сегодня, 15:35 Под инициативой за отмену компенсаций экс-депутатам Сейма подписались более 8000 человек
Сегодня, 15:08 Бесплатные консультации педиатров 1
Сегодня, 15:00 У вице-мэров тоже будут новые машины? (ОПРОС) 5
Сегодня, 14:06 Акция от Dautkom! (ВИДЕО)
Сегодня, 13:15 Жителей просят проверить уплату налога на недвижимость 2
Сегодня, 13:00 Победа в исторической интеллектуальной игре осталась за Даугавпилсом (ВИДЕО)
Сегодня, 12:50 Строительство в Северной промзоне продолжается
Сегодня, 12:21 Фотофакт: завтра сдается в эксплуатацию площадка в Стропах 3
Сегодня, 12:15 Три партии вышли из переговоров по формированию правительства 3
Сегодня, 11:55 Почему Элксниньш не требует снятия Эйгима с должности мэра? (ВИДЕО) 16
Сегодня, 11:10 У Н. Мацкевича новый диплом 6

Архив новостей

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Газета «СейЧас»

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top


Make_up

Megabus
Сurrenttime



Tulikivi2
Smoljaninova



Elki
Shanson
Son_NG
Belarusi
Брачный договор


Dialogi

Проекты

Проекты




Новости Tautas Info

Новости Tautas Info