LV RU

CГД: бывшая сотрудница полиции помогла "отмыть" около 200 000 евро 1

Понедельник, 15 окт 2018, 16:17 Распечатать

CГД: бывшая сотрудница полиции помогла "отмыть" около 200 000 евро
Служба госдоходов (СГД) начала уголовный процесс против бывшей высокопоставленой работницы Госполиции, которая подозревается в "отмывании" около 200 000 евро и сокрытии от уплаты налогов. По предположению следствия, полицейская поддерживала некую группировку, которая нанесла госказне ущерб на сумму более 3 миллионов евро.


В рамках начатого уголовного процесса сотрудники СГД провели 34 обыска по местам жительства подозреваемых, в машинах и офисах, расположенных в Риге, Огре, Адажи и Лиепаи. В ходе обысков изъяли важные вещественные доказательства и большую сумму наличностью. Начаты два уголовных процесса. Известно, что предприятие, через которые проводилась незаконная деятельность, оказывало услуги охраны, а также юридические услуги.

 

Подозреваемыми по делу признаны два лица, одно из которых — бывшая сотрудница полиции высокого ранга. Женщина также использовала свои профессиональные навыки и знания, оказывая услуги группировке в составе 12 человек, занимающейся легализацией доходов, полученных нелегальным путем. В преступную схему были вовлечены кредитные учреждения Латвии. Эстонии и Чехии.

 

Часть задействованных в преступных схемах предприятий действительно около 17 лет работали на территории Латвии, а часть компаний оказались фиктивными. В период с июля 2016 года до сентября 2018 года группировка нанесла госказне ущерб на сумму более 3 миллионов евро. Следствие продолжается.

Автор:DELFI
Фото:BNS foto
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (1)

Читайте также

 

Вчера, 17:20 Государственной полиции Латвии 100 лет! (АНОНС)
Вчера, 17:10 Поможем 5-летнему Савве из Даугавпилса начать говорить
Вчера, 16:59 Петр Первый, сторонник европеизации
Вчера, 16:20 Нам пишут: «Что за ночное гестапо от ПЖКХ?» 9
Вчера, 16:10 Задержание В. Дриксне: первые подробности 18
Вчера, 15:50 Программа Akcenty Polskie. Выпуск 306 (ВИДЕО)
Вчера, 15:49 Готовьте особое предложение для участников BigBank Skrien Latvija!
Вчера, 15:26 Ну и ну! Пенсионеры задолжали СГД по ошибке VSAA 3
Вчера, 15:15 Футбол: «Валмиере» проиграли со счетом 0:2
Вчера, 14:30 115-е утро Анны Синтии Ивановой (ВИДЕО)
Вчера, 14:21 Резиденту ДРБ, накричавшему на бабушку, объявили выговор 5
Вчера, 13:24 Успех даугавпилсских музыкантов в Санкт-Петербурге 2
Вчера, 13:00 Мусорные поля вместо парка 8
Вчера, 12:20 ОСТА: с 1 мая все по новым правилам 3
Вчера, 11:50 Мнение: хватит ставить жителей Латвии на колени! 6

Архив новостей

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Газета

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top


Make_up
taxi
Megabus
Сurrenttime


Tesha
Slavjanskij
Zamuzh


Проекты

Проекты




Новости Tautas Info

Новости Tautas Info
    -