С сентября 2017 года получено 2177 сообщений с информацией о 22 274 сделках, проведено 388 контрольных мероприятий и аудитов.
В результате принятых мер приостановлена хозяйственная деятельность 136 налогоплательщиков, хозяйственная деятельность 41 прекращена, ликвидировано 16 предприятий, а 153 налогоплательщика исключены из регистра.
Управление по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств провело 199 очных проверок, приняв 12 решений. Всего в этом году планируется 243 очных и 150 заочных проверок, в 2019 году - 1000 заочных и 1000 очных.
По словам Рудзите, за три года планируется охватить проверками по крайней мере 10% поднадзорных субъектов закона или примерно 3000 предприятий.
Нарушения выявляются в 25% проверок. Пока что ни одно решение не обжаловано, предприятия платят штраф. Больше всего нарушений выявлено в компаниях по оказанию внешних бухгалтерских услуг.
По словам Рудзите, бухгалтеры постепенно начинают осознавать, что они обязаны извещать о подозрительных сделках.