LV RU

СГД и спецназ Omega раскрыли сеть подпольных офисов 0

Четверг, 21 сен 2017, 11:34 Распечатать

СГД и спецназ Omega раскрыли сеть подпольных офисов
На прошлой неделе Управление Финансовой полиции Службы госдоходов при содействии бойцов спецподразделения Omega провели 27 обысков в Риге, Рижском районе и Елгаве, а также задержали нескольких лиц, которые подозреваются в нанесении ущерба госказне в размере 1,7 млн евро. По сообщению пресс-центра СГД, группировка действовала в период с января 2016 по август 2017 года. В рамках расследования девять лиц признаны подозреваемыми, изъяты важные доказательства и раскрыты семь подпольных офисов.


Как отмечают в СГД, уголовный процесс был начат 5 сентября 2017 года. Обыски проводились в офисах, квартирах, автомобилях, принадлежащих подозреваемых. Во время обысков изъято 95 000 евро наличными, документы, банковские карточки, кодовые карточки, калькуляторы, телефоны, а также контрабандные сигареты и оружие.

 

В семи подпольных офисах сотрудники Финсполиции нашли схемы сделок через фиктивные предприятия, а также списки самих предприятий, а также документация фиктивных сделок, кредитки и многое другое. Как отмечают в СГД, группировка занималась систематическим уклонением от уплаты налогов, а также легализацией средств, полученных преступным путем.

 

Установлено, что группировка работала в нескольких сферах: перевозками грузов, оптовой продажей автомобильных запчастей, оказанием услуг в сфере личной безопасности и безопасности систем. Следствие продолжается.

Автор:DELFI
Фото:flickr.com
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (0)

Читайте также

 

Сегодня, 15:50 Министр финансов предложит Сейму провести аудит в КРФК
Сегодня, 15:45 Минфин предлагает ограничить размер вознаграждения ликвидаторов банков 1
Сегодня, 15:30 Прошедшей ночью ограблен дом Римшевича в Лангстини 7
Сегодня, 14:45 Очень высокие комиссии!
Сегодня, 14:30 После заявлений Римшевича клиенты вывели из Norvik banka 43 млн евро
Сегодня, 13:45 В Риге прошел митинг в поддержку билингвального образования 2
Сегодня, 13:25 Чей балкон, тот пускай и платит 4
Сегодня, 13:10 Ликвидация ABLV Bank – всего один из вариантов 1
Сегодня, 13:00 Руководители Латвии поздравили Эстонию со столетием 2
Сегодня, 12:35 В воскресенье – все на хоккей! 1
Сегодня, 12:10 Премьер: «Я уверен, что финансовый сектор Латвии сохранит стабильность» 1
Сегодня, 11:20 ЕЦБ: ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с латвийскими законами 3
Сегодня, 11:10 В Даугавпилсе гостят 120 американских «латышек» 1
Сегодня, 10:40 Juventa приглашает на благотворительный музыкальный спектакль 2
Сегодня, 10:00 Сегодня – очередная теплая встреча с DAUTKOM

Архив новостей

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Красота

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top


Проекты

Проекты

Проекты