LV RU

СГД и спецназ Omega раскрыли сеть подпольных офисов 0

Четверг, 21 сен 2017, 11:34 Распечатать

СГД и спецназ Omega раскрыли сеть подпольных офисов
На прошлой неделе Управление Финансовой полиции Службы госдоходов при содействии бойцов спецподразделения Omega провели 27 обысков в Риге, Рижском районе и Елгаве, а также задержали нескольких лиц, которые подозреваются в нанесении ущерба госказне в размере 1,7 млн евро. По сообщению пресс-центра СГД, группировка действовала в период с января 2016 по август 2017 года. В рамках расследования девять лиц признаны подозреваемыми, изъяты важные доказательства и раскрыты семь подпольных офисов.


Как отмечают в СГД, уголовный процесс был начат 5 сентября 2017 года. Обыски проводились в офисах, квартирах, автомобилях, принадлежащих подозреваемых. Во время обысков изъято 95 000 евро наличными, документы, банковские карточки, кодовые карточки, калькуляторы, телефоны, а также контрабандные сигареты и оружие.

 

В семи подпольных офисах сотрудники Финсполиции нашли схемы сделок через фиктивные предприятия, а также списки самих предприятий, а также документация фиктивных сделок, кредитки и многое другое. Как отмечают в СГД, группировка занималась систематическим уклонением от уплаты налогов, а также легализацией средств, полученных преступным путем.

 

Установлено, что группировка работала в нескольких сферах: перевозками грузов, оптовой продажей автомобильных запчастей, оказанием услуг в сфере личной безопасности и безопасности систем. Следствие продолжается.

Автор:DELFI
Фото:flickr.com
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (0)

Читайте также

 

Сегодня, 16:30 Как удержать в Даугавпилсе туристов? 2
Сегодня, 15:10 Наши жалобы были услышаны 1
Сегодня, 15:10 Из-за праздничного салюта перекроют движение
Сегодня, 15:10 Даугавпилчан зовут на праздничный салют 9
Сегодня, 14:45 В Риге прошел праздничный военный парад (ВИДЕО)
Сегодня, 14:40 С 2002 года партии в виде пожертвований и членских взносов получили 48,2 млн евро
Сегодня, 13:40 Контрасты «Северного шарма»
Сегодня, 13:25 В музее наградили победителей конкурса
Сегодня, 13:00 Созидатели ушедшего времени
Сегодня, 12:40 Золотые и серебряные лилии нашли своих владельцев (ВИДЕО) 3
Сегодня, 11:25 Агентство латышского языка проверит качество обучения латышскому языку в школах нацменьшинств
Сегодня, 10:45 В Крепости появятся Моторный музей и Дом Мартинсонса 3
Сегодня, 10:15 Поздравляю с 99-ой годовщиной провозглашения Латвийской Республики
Сегодня, 10:00 Куда обратиться в кризисной ситуации
Сегодня, 09:35 В параде 18 ноября примут участие более 1000 военнослужащих

Архив новостей

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

 

Здоровье


Советы от DauTKom


Красота

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

Новости DauTKom

Новости DauTKom


Проекты

Проекты

Проекты