LV RU

СГД и спецназ Omega раскрыли сеть подпольных офисов 0

Четверг, 21 сен 2017, 11:34 Распечатать

СГД и спецназ Omega раскрыли сеть подпольных офисов
На прошлой неделе Управление Финансовой полиции Службы госдоходов при содействии бойцов спецподразделения Omega провели 27 обысков в Риге, Рижском районе и Елгаве, а также задержали нескольких лиц, которые подозреваются в нанесении ущерба госказне в размере 1,7 млн евро. По сообщению пресс-центра СГД, группировка действовала в период с января 2016 по август 2017 года. В рамках расследования девять лиц признаны подозреваемыми, изъяты важные доказательства и раскрыты семь подпольных офисов.


Как отмечают в СГД, уголовный процесс был начат 5 сентября 2017 года. Обыски проводились в офисах, квартирах, автомобилях, принадлежащих подозреваемых. Во время обысков изъято 95 000 евро наличными, документы, банковские карточки, кодовые карточки, калькуляторы, телефоны, а также контрабандные сигареты и оружие.

 

В семи подпольных офисах сотрудники Финсполиции нашли схемы сделок через фиктивные предприятия, а также списки самих предприятий, а также документация фиктивных сделок, кредитки и многое другое. Как отмечают в СГД, группировка занималась систематическим уклонением от уплаты налогов, а также легализацией средств, полученных преступным путем.

 

Установлено, что группировка работала в нескольких сферах: перевозками грузов, оптовой продажей автомобильных запчастей, оказанием услуг в сфере личной безопасности и безопасности систем. Следствие продолжается.

Автор:DELFI
Фото:flickr.com
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (0)

Читайте также

 

Сегодня, 13:25 Место АЗС DINAZ займут эстонские заправки? 1
Сегодня, 13:00 Запись прямого эфира с мэром Даугавпилса Рихардом Эйгимом (ВИДЕО)
Сегодня, 12:45 Введут дополнительный утренний автобусный рейс в Крепость (ВИДЕО)
Сегодня, 12:30 На ХХІІ Празднике белорусской песни в Литве
Сегодня, 12:20 Хулиганов из парка Дубровина призвали к ответственности 2
Сегодня, 12:00 Андрей Элксниньш: «Эйгим – самый неудачный мэр в истории» 12
Сегодня, 11:05 Эстонцы массово покупают эстонский алкоголь в Латвии
Сегодня, 11:00 Чем заняться в выходные в Даугавпилсе? (ВИДЕО)
Сегодня, 10:56 Гражданин Латвии уехал на заработки в Россию и пропал без вести
Сегодня, 10:10 Трамваи подорожали, городу придется снова брать кредит
Сегодня, 10:10 В Крауе заменили дорожное покрытие
Сегодня, 10:00 Элксниньш созвал пресс-конференцию (ВИДЕО) 27
Сегодня, 09:59 Самоуправление Даугавпилса поможет привести в порядок памятники культуры
Сегодня, 09:00 Суд оправдал Зайцева 17
Сегодня, 08:35 С очками, но без призовых мест

Архив новостей

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Газета «СейЧас»

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top





Make_up
Wood trader
Megabus

Сurrenttime






funnyland



Tulikivi2
Smoljaninova

Elki
Shanson
Son_NG
Belarusi


Dialogi

Проекты

Проекты