LV RU

СГД и спецназ Omega раскрыли сеть подпольных офисов 0

Четверг, 21 сен 2017, 11:34 Распечатать

СГД и спецназ Omega раскрыли сеть подпольных офисов
На прошлой неделе Управление Финансовой полиции Службы госдоходов при содействии бойцов спецподразделения Omega провели 27 обысков в Риге, Рижском районе и Елгаве, а также задержали нескольких лиц, которые подозреваются в нанесении ущерба госказне в размере 1,7 млн евро. По сообщению пресс-центра СГД, группировка действовала в период с января 2016 по август 2017 года. В рамках расследования девять лиц признаны подозреваемыми, изъяты важные доказательства и раскрыты семь подпольных офисов.


Как отмечают в СГД, уголовный процесс был начат 5 сентября 2017 года. Обыски проводились в офисах, квартирах, автомобилях, принадлежащих подозреваемых. Во время обысков изъято 95 000 евро наличными, документы, банковские карточки, кодовые карточки, калькуляторы, телефоны, а также контрабандные сигареты и оружие.

 

В семи подпольных офисах сотрудники Финсполиции нашли схемы сделок через фиктивные предприятия, а также списки самих предприятий, а также документация фиктивных сделок, кредитки и многое другое. Как отмечают в СГД, группировка занималась систематическим уклонением от уплаты налогов, а также легализацией средств, полученных преступным путем.

 

Установлено, что группировка работала в нескольких сферах: перевозками грузов, оптовой продажей автомобильных запчастей, оказанием услуг в сфере личной безопасности и безопасности систем. Следствие продолжается.

Автор:DELFI
Фото:flickr.com
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (0)

Читайте также

 

Сегодня, 15:43 Вейонис раскрыл, почему случился казус во время его речи на Празднике песни
Сегодня, 14:55 С 2019 года в магазинах Латвии запретят бесплатные пластиковые пакеты
Сегодня, 14:44 Прибыль группы SEB в Латвии в первом полугодии - 27,2 млн евро
Сегодня, 14:38 Queen закрылся. Lotus открывается 2
Сегодня, 14:30 Латвийские школьники приняли участие в международном проекте Football for Friendship
Сегодня, 14:01 Новый латвийский игрок в НБА: "Я надеру задницу Порзиньгису"
Сегодня, 13:57 Юрист: быть президентом Латвии — миссия камикадзе
Сегодня, 12:28 Езжайте на такси: молодую мать в жару высадили из автобуса в Юрмале (ОПРОС) 5
Сегодня, 11:32 Кому выгодно назначение Е. Оленова на пост главы Daugavpils siltumtīkli? (ВИДЕО) 7
Сегодня, 11:11 Жительницу Латвии покалечил её собственный автомобиль
Сегодня, 11:07 Куда пойти работать? Вакансии Агентства занятости (17 июля)
Сегодня, 10:52 Рост зарплат - это угроза и надежда для экономики Латвии 2
Сегодня, 10:24 «Лицо как зеркало души»: Анастасия Лайзане 4
Сегодня, 10:08 Латвиец выиграл в лотерею более 90 000 евро
Сегодня, 10:04 СЗК не откажется от сотрудничества с "прокремлевскими" партиями 1

Архив новостей

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Красота

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

Проекты

Проекты

Проекты