LV RU

Чудеса латвийского бизнеса: в магазине три шубы, покупателей нет, а прибыль - отличная! 1

Четверг, 19 окт 2017, 11:07 Распечатать

Чудеса латвийского бизнеса: в магазине три шубы, покупателей нет, а прибыль - отличная!
В СГД сравнительно недавно было создано Управления по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.


Его цель - следить, чтобы в Латвии не происходило процессов по «отмыванию денег», которые, среди прочего, могут быть задействованы и в финансировании терроризма.

 

Директор управления Агнесе Рудзите говорит, что большая часть «грязных» денег идет из России, Белоруссии и Украины. В то же время самые осведомленные о подозрительных потоках денег на предприятиях - это бухгалтеры. В поле зрения управления - около 21 тыс. предприятий - налогоплательщики, чья хозяйственная деятельность возможно связана с отмыванием.

 

"Эти субъекты - бухгалтеры, юристы... Те люди, через руки которых проходят большие потоки денег и которые могут видеть рискованные сделки. Кроме этого мы контролируем торговцев автомобилями, маклеров. Легализовать, например, можно добытые в России средства. Внезапно у человека появляется большая сумма денег и совершается сделка - ее видят специалисты, которые обслуживают предприятие или эксперты в сфере, которые помогают провернуть подобные сделки.

 

Магазин с тремя шубами, покупателей нет, а оборот - огромный

 

«Есть несколько способов отмыть деньги и это, например, можно проконтролировать по обороту предприятия. Скажем, есть 2 магазина, которые находятся бок о бок - у одного практически нет никаких доходов, у второго - огромный оборот. В этом случае существует большой риск, что здесь происходит «прачечная» - ничего не происходит, а магазин выдает деньги», - рассказывает Рудзите.

 

Так происходит, например, в некоторых магазинах в центре - смотришь, в витрине несколько одних и тех же товаров, покупателей не видно, но фирма способна платить огромную арендную плату.

 

«Летом смотришь - в витрине одни те же шубы висят, что и зимой, а затребуешь годовой отчет - предприятие работает очень хорошо. Например, деньги нелегально ввозятся, вкладываются в магазин, даже может платятся налоги», - рассказывает о различных схемах Рудзите.

Автор:rus.tvnet.lv
Фото:pixabay.com
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (1)

Читайте также

 

Сегодня, 16:55 23 декабря – «Теплая встреча с DAUTKOM»
Сегодня, 16:45 Вторым членом правления ДРБ стала Илона Скринда 6
Сегодня, 16:30 Гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря
Сегодня, 16:15 Частная территория: врач-психотерапевт Валерий Ромацкий (ВИДЕО)
Сегодня, 15:35 Кто больше всех навредил утеплению 26-го садика 10
Сегодня, 15:30 Смотрите на канале DAUTKOM TV: учащиеся Даугавпилсской музыкальной школы успехами отметили первый семестр
Сегодня, 15:01 Латвия - среди лидеров ЕС по инфляции
Сегодня, 14:25 Для реформ здравоохранения в 2018 году предусмотрено 113 млн евро
Сегодня, 14:10 Очередные награды борцов
Сегодня, 14:00 Приглашаем на интервью всех интересующихся Китаем и китайской культурой
Сегодня, 13:39 Украшаем дом к Рождеству
Сегодня, 13:20 Победы и поражения местных хоккеистов 1
Сегодня, 13:15 «Согласие» выступает против малоимущих 12
Сегодня, 12:00 Даугавпилчане и подарки
Сегодня, 11:50 Госконтроль: финансирование вузов в Латвии неэффективно, есть опасения за качество обучения

Архив новостей

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Здоровье


Советы от DauTKom


Красота

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

Новости DauTKom

Новости DauTKom


Проекты

Проекты

Проекты