LV RU

Чудеса латвийского бизнеса: в магазине три шубы, покупателей нет, а прибыль - отличная! 1

Четверг, 19 окт 2017, 11:07 Распечатать

Чудеса латвийского бизнеса: в магазине три шубы, покупателей нет, а прибыль - отличная!
В СГД сравнительно недавно было создано Управления по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.


Его цель - следить, чтобы в Латвии не происходило процессов по «отмыванию денег», которые, среди прочего, могут быть задействованы и в финансировании терроризма.

 

Директор управления Агнесе Рудзите говорит, что большая часть «грязных» денег идет из России, Белоруссии и Украины. В то же время самые осведомленные о подозрительных потоках денег на предприятиях - это бухгалтеры. В поле зрения управления - около 21 тыс. предприятий - налогоплательщики, чья хозяйственная деятельность возможно связана с отмыванием.

 

"Эти субъекты - бухгалтеры, юристы... Те люди, через руки которых проходят большие потоки денег и которые могут видеть рискованные сделки. Кроме этого мы контролируем торговцев автомобилями, маклеров. Легализовать, например, можно добытые в России средства. Внезапно у человека появляется большая сумма денег и совершается сделка - ее видят специалисты, которые обслуживают предприятие или эксперты в сфере, которые помогают провернуть подобные сделки.

 

Магазин с тремя шубами, покупателей нет, а оборот - огромный

 

«Есть несколько способов отмыть деньги и это, например, можно проконтролировать по обороту предприятия. Скажем, есть 2 магазина, которые находятся бок о бок - у одного практически нет никаких доходов, у второго - огромный оборот. В этом случае существует большой риск, что здесь происходит «прачечная» - ничего не происходит, а магазин выдает деньги», - рассказывает Рудзите.

 

Так происходит, например, в некоторых магазинах в центре - смотришь, в витрине несколько одних и тех же товаров, покупателей не видно, но фирма способна платить огромную арендную плату.

 

«Летом смотришь - в витрине одни те же шубы висят, что и зимой, а затребуешь годовой отчет - предприятие работает очень хорошо. Например, деньги нелегально ввозятся, вкладываются в магазин, даже может платятся налоги», - рассказывает о различных схемах Рудзите.

Автор:rus.tvnet.lv
Фото:pixabay.com
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (1)

Читайте также

 

Вчера, 16:45 С 2019 года в магазинах Латвии запретят бесплатные пластиковые пакеты 2
Вчера, 16:16 Юта Харченко – лучшая в кадетской сборной 1
Вчера, 15:43 Вейонис раскрыл, почему случился казус во время его речи на Празднике песни 3
Вчера, 14:44 Прибыль группы SEB в Латвии в первом полугодии - 27,2 млн евро 1
Вчера, 14:38 Queen закрылся. Lotus открывается 18
Вчера, 14:30 Латвийские школьники приняли участие в международном проекте Football for Friendship
Вчера, 14:01 Новый латвийский игрок в НБА: "Я надеру задницу Порзиньгису"
Вчера, 13:57 Юрист: быть президентом Латвии — миссия камикадзе
Вчера, 12:28 Езжайте на такси: молодую мать в жару высадили из автобуса в Юрмале (ОПРОС) 6
Вчера, 11:32 Кому выгодно назначение Е. Оленова на пост главы Daugavpils siltumtīkli? (ВИДЕО) 12
Вчера, 11:11 Жительницу Латвии покалечил её собственный автомобиль 1
Вчера, 11:07 Куда пойти работать? Вакансии Агентства занятости (17 июля)
Вчера, 10:52 Рост зарплат - это угроза и надежда для экономики Латвии 3
Вчера, 10:24 «Лицо как зеркало души»: Анастасия Лайзане 7
Вчера, 10:08 Латвиец выиграл в лотерею более 90 000 евро

Архив новостей

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Красота

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

Проекты

Проекты

Проекты