LV RU

Чудеса латвийского бизнеса: в магазине три шубы, покупателей нет, а прибыль - отличная! 1

Четверг, 19 окт 2017, 11:07 Распечатать

Чудеса латвийского бизнеса: в магазине три шубы, покупателей нет, а прибыль - отличная!
В СГД сравнительно недавно было создано Управления по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.


Его цель - следить, чтобы в Латвии не происходило процессов по «отмыванию денег», которые, среди прочего, могут быть задействованы и в финансировании терроризма.

 

Директор управления Агнесе Рудзите говорит, что большая часть «грязных» денег идет из России, Белоруссии и Украины. В то же время самые осведомленные о подозрительных потоках денег на предприятиях - это бухгалтеры. В поле зрения управления - около 21 тыс. предприятий - налогоплательщики, чья хозяйственная деятельность возможно связана с отмыванием.

 

"Эти субъекты - бухгалтеры, юристы... Те люди, через руки которых проходят большие потоки денег и которые могут видеть рискованные сделки. Кроме этого мы контролируем торговцев автомобилями, маклеров. Легализовать, например, можно добытые в России средства. Внезапно у человека появляется большая сумма денег и совершается сделка - ее видят специалисты, которые обслуживают предприятие или эксперты в сфере, которые помогают провернуть подобные сделки.

 

Магазин с тремя шубами, покупателей нет, а оборот - огромный

 

«Есть несколько способов отмыть деньги и это, например, можно проконтролировать по обороту предприятия. Скажем, есть 2 магазина, которые находятся бок о бок - у одного практически нет никаких доходов, у второго - огромный оборот. В этом случае существует большой риск, что здесь происходит «прачечная» - ничего не происходит, а магазин выдает деньги», - рассказывает Рудзите.

 

Так происходит, например, в некоторых магазинах в центре - смотришь, в витрине несколько одних и тех же товаров, покупателей не видно, но фирма способна платить огромную арендную плату.

 

«Летом смотришь - в витрине одни те же шубы висят, что и зимой, а затребуешь годовой отчет - предприятие работает очень хорошо. Например, деньги нелегально ввозятся, вкладываются в магазин, даже может платятся налоги», - рассказывает о различных схемах Рудзите.

Автор:rus.tvnet.lv
Фото:pixabay.com
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (1)

Читайте также

 

Вчера, 17:27 Фотофакт: в результате ДТП на ул.18 Новембра сбит мотоциклист 18
Вчера, 16:40 В Гаркалнском крае при пожаре погиб человек
Вчера, 16:27 Хаос в аэропорту "Рига": пассажиры не могут попасть на свои рейсы
Вчера, 16:21 Янис Лачплесис о возможном возрождении коалиции «Эйгим-Элксниньш» (ВИДЕО) 14
Вчера, 16:20 Пять лет с трагедии в Золитуде: суд зачитал показания первого обвиняемого
Вчера, 15:46 Куда пойти работать? Вакансии Агентства занятости (16 октября)
Вчера, 15:45 Молодежь очень слаба: полиция вновь снизит требования к физподготовке 1
Вчера, 15:40 Кто станет новым мэром Даугавпилса? 56
Вчера, 15:30 В Даугавпилсе доступна выставка для незрячих
Вчера, 14:55 Жизнь водителей станет легче благодаря мобильному приложению
Вчера, 14:28 Психолог: «Мужчины в Латвии тоже становятся жертвами домашнего насилия»
Вчера, 14:25 Новые трамвайные рельсы уложены вопреки законам физики? 12
Вчера, 13:56 Завтра в Думе состоится семинар по утеплению жилых домов 1
Вчера, 13:03 Не все равны: шведским ректорам разрешили не знать латышский
Вчера, 13:00 Рижское "Динамо" одержало победу над "Адмиралом", прервав серию поражений

Архив новостей

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Газета «СейЧас»

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top





Make_up
Wood trader
Megabus

Сurrenttime




Cirk

funnyland



Tulikivi2
Smoljaninova
JAKUTIJAS BRILJANTA CIRKS
Elki
Shanson
Son_NG
Belarusi


Dialogi

Проекты

Проекты