LV RU

Более 20 латвийских предприятий «отмыли» почти миллион евро 0

Понедельник, 27 ноя 2017, 14:41 Распечатать

Более 20 латвийских предприятий «отмыли» почти миллион евро
Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) задержала группу мошенников, которые нанесли государству ущерб в размере 900 000 евро, пытаясь уйти от уплаты налога на добавленную стоимость и легализуя преступно нажитые средства.


Группировка действовала с апреля прошлого года по ноябрь этого года. В схему были вовлечены более 20 предприятий из Латвии, Литвы, Великобритании, Чехии и Польши, основной деятельностью которых была торговля офисной техникой и канцелярскими товарами. Чтобы снизить объем уплачиваемого в госбюджет НДС и легализовать преступно нажитые финансовые средства, «клиент» схемы включал в отчеты об НДС фактически несовершившиеся сделки с фиктивными предприятиями.

 

В рамках уголовного процесса Финансовая полиция провела 14 обысков в офисах, по месту жительства и автомобилях в Риге, Марупе, Огре, Юрмале и Скултской волости Лимбажского края. Во время обысков были изъяты важные для процесса предметы. Кроме того, арестованы банковские счета зарегистрированных в Латвии юридических лиц и финансовые средства в размере более 10 000 евро.

 

Подозреваемыми признаны два лица, к ним применена мера пресечения, не связанная с арестом. Упомянутые лица ранее уже попадали в поле зрения полиции за совершение подобных преступлений, у них уголовное прошлое.

 

Начат уголовный процесс.

 

Более подробная информация не раскрывается в интересах следствия.

0
Автор:rus.tvnet.lv
Фото:pixabay.com
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (0)

Читайте также

 

Сегодня, 16:40 В Острове играют три латвийских ведущих дуэта
Сегодня, 16:14 Почему детям из многодетной семьи не оплачиваются обеды? 3
Сегодня, 15:40 Инга Голдберга – кандидат в министры VARAM от «Согласия» 24
Сегодня, 15:32 Сейм ужесточил штрафы для водителей: €280 за дрифт, €100 — за разговор по телефону 4
Сегодня, 15:12 Великобритания предупреждает о грядущем дефиците пива в Европе 2
Сегодня, 15:05 Сеть заправок уличили в мошенничестве почти на полмиллиона евро 2
Сегодня, 15:00 За грязную воду платим как за чистую 2
Сегодня, 15:00 Смотрите на канале DAUTKOM TV: задержан депутат Сейма Артус Кайминьш
Сегодня, 14:55 Помни о безопасности: в прошлом году в Янову ночь погибли 5 человек 1
Сегодня, 14:30 Даугавпилсскому музею – 80!
Сегодня, 14:00 В Думе рассмотрели вопрос жилья для необходимых городу специалистов (ВИДЕО)
Сегодня, 13:40 60% жителей Латвии слишком мало спят, что приводит к риску серьезных проблем со здоровьем
Сегодня, 13:30 Мороженое: состав имеет значение 4
Сегодня, 13:30 В Ругели построят футбольную площадку за 280 тысяч (ВИДЕО) 3
Сегодня, 13:00 В Строительном техникуме началась пора квалификационных экзаменов (ВИДЕО)

Архив новостей

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Красота

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

Проекты

Проекты

Проекты