LV RU

Более 20 латвийских предприятий «отмыли» почти миллион евро 0

Понедельник, 27 ноя 2017, 14:41 Распечатать

Более 20 латвийских предприятий «отмыли» почти миллион евро
Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) задержала группу мошенников, которые нанесли государству ущерб в размере 900 000 евро, пытаясь уйти от уплаты налога на добавленную стоимость и легализуя преступно нажитые средства.


Группировка действовала с апреля прошлого года по ноябрь этого года. В схему были вовлечены более 20 предприятий из Латвии, Литвы, Великобритании, Чехии и Польши, основной деятельностью которых была торговля офисной техникой и канцелярскими товарами. Чтобы снизить объем уплачиваемого в госбюджет НДС и легализовать преступно нажитые финансовые средства, «клиент» схемы включал в отчеты об НДС фактически несовершившиеся сделки с фиктивными предприятиями.

 

В рамках уголовного процесса Финансовая полиция провела 14 обысков в офисах, по месту жительства и автомобилях в Риге, Марупе, Огре, Юрмале и Скултской волости Лимбажского края. Во время обысков были изъяты важные для процесса предметы. Кроме того, арестованы банковские счета зарегистрированных в Латвии юридических лиц и финансовые средства в размере более 10 000 евро.

 

Подозреваемыми признаны два лица, к ним применена мера пресечения, не связанная с арестом. Упомянутые лица ранее уже попадали в поле зрения полиции за совершение подобных преступлений, у них уголовное прошлое.

 

Начат уголовный процесс.

 

Более подробная информация не раскрывается в интересах следствия.

0
Автор:rus.tvnet.lv
Фото:pixabay.com
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (0)

Читайте также

 

Сегодня, 08:10 Выходные будут пасмурными
Сегодня, 08:00 Молодые врачи выбирают Даугавпилс
Сегодня, 07:30 6 новостей Латвии, о которых вам стоит знать
Сегодня, 07:00 Кому доверить дом
Сегодня, 06:00 Приехал, чтобы сломать стереотипы
Вчера, 17:00 Студенты помогут предпринимателям и заработают на этом 2
Вчера, 16:15 Комитету по городскому хозяйству рассказали о ходе трамвайного проекта (ВИДЕО)
Вчера, 16:05 Бюджет 2018 года будет немного больше предыдущего 4
Вчера, 15:45 Предлагают ввести "карты рыбака" на день и на три дня
Вчера, 15:30 Смотрите на канале DAUTKOM TV: дума объявила конкурс на строительство противопаводковой дамбы в микрорайоне Ругели
Вчера, 15:25 Полиция разыскивает свидетелей несчастного случая на НФ
Вчера, 15:15 Новое в налоговой системе: банки будут отчитываться о своих богатых вкладчиках
Вчера, 15:04 Самые читаемые книги в библиотеках города за 2017 год
Вчера, 14:45 Семья Самуйловых: «iRobot гораздо лучше своих аналогов» (ВИДЕО)
Вчера, 14:35 Риску бедности подвержены 22,1% жителей Латвии

Архив новостей

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

 

Здоровье


Советы от DauTKom


Красота

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

Новости DauTKom

Новости DauTKom


Проекты

Проекты

Проекты