LV RU

Более 20 латвийских предприятий «отмыли» почти миллион евро 0

Понедельник, 27 ноя 2017, 14:41 Распечатать

Более 20 латвийских предприятий «отмыли» почти миллион евро
Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) задержала группу мошенников, которые нанесли государству ущерб в размере 900 000 евро, пытаясь уйти от уплаты налога на добавленную стоимость и легализуя преступно нажитые средства.


Группировка действовала с апреля прошлого года по ноябрь этого года. В схему были вовлечены более 20 предприятий из Латвии, Литвы, Великобритании, Чехии и Польши, основной деятельностью которых была торговля офисной техникой и канцелярскими товарами. Чтобы снизить объем уплачиваемого в госбюджет НДС и легализовать преступно нажитые финансовые средства, «клиент» схемы включал в отчеты об НДС фактически несовершившиеся сделки с фиктивными предприятиями.

 

В рамках уголовного процесса Финансовая полиция провела 14 обысков в офисах, по месту жительства и автомобилях в Риге, Марупе, Огре, Юрмале и Скултской волости Лимбажского края. Во время обысков были изъяты важные для процесса предметы. Кроме того, арестованы банковские счета зарегистрированных в Латвии юридических лиц и финансовые средства в размере более 10 000 евро.

 

Подозреваемыми признаны два лица, к ним применена мера пресечения, не связанная с арестом. Упомянутые лица ранее уже попадали в поле зрения полиции за совершение подобных преступлений, у них уголовное прошлое.

 

Начат уголовный процесс.

 

Более подробная информация не раскрывается в интересах следствия.

0
Автор:rus.tvnet.lv
Фото:pixabay.com
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (0)

Читайте также

 

Вчера, 17:00 В Латвии началась астрономическая осень
Вчера, 16:00 В субботу в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 13 человек
Вчера, 15:30 В пожаре в Руцавском крае погиб один человек
Вчера, 15:00 Президент преподнесет папе римскому презент
Вчера, 13:54 Улица Ригас угостила и порадовала на славу! (ФОТО) 6
Вчера, 13:29 Гонщики «Яунибы» выиграли лигу
Вчера, 13:00 Ирина Савельева признана лучшим хореографом фестиваля «Белая Вежа»
Вчера, 10:30 В Латвии пройдет фестиваль короткометражных фильмов Manhattan Short
Вчера, 08:51 «Даугавпилс» с трудом одолел «Сконто»
Вчера, 08:46 Малышу Даниилу нужна наша помощь в борьбе за жизнь 2
Вчера, 08:45 «Наказывать надо!» 13
Вчера, 08:03 В этом году в Латвии побито более 200 рекордов тепла
Вчера, 08:00 Миллион евро и пистолет: Bezvests.lv показали необычные находки (ВИДЕО)
22 сентября, 17:00 Алина Михайлова: «Я хочу творить красоту в жизни и на сцене» 1
22 сентября, 16:20 Латвийского хакера приговорили в США к 14 годам тюрьмы 3

Архив новостей

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Красота

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top



Маликов

Make_up
Wood trader
Megabus
IK_Cava
Сurrenttime
FMK



Cirk

funnyland



Smoljaninova
JAKUTIJAS BRILJANTA CIRKS
Son_NG
Belarusi


Проекты

Проекты




Новости Tautas Info

Новости Tautas Info