LV RU

В Латвии выявлены четыре "денежных мула" и два их вербовщика 0

Среда, 29 ноя 2017, 16:10 Распечатать

В Латвии выявлены четыре "денежных мула" и два их вербовщика
В рамках международной акции European money mule activity, которая проводилась в странах Евросоюза и была направлена на борьбу с легализацией средств, нажитых преступным путем, в Латвии были задержаны четыре так называемых "денежных мула" и два их вербовщика.


С 20 по 24 ноября страны ЕС объединили усилия для борьбы с так называемыми "денежными мулами" - лицами, которые используются преступными группировками в качестве посредников для перевода и легализации средств, нажитых преступным путем. Всего в рамках акции были выявлены 766 "денежных мула", были проведены 159 арестов. В частности, в Латвии в ходе оперативных действий были идентифицированы четыре "денежных мула" и два их вербовщика.

 

В полиции подчеркивают, что данный феномен широко распространен в Латвии и посредников для легализации средств, нажитых преступным путем, ищут не только в Латвии, но и в Европе. Обычно в роли "денежны мулов" выступают социально незащищенные жители без постоянного места жительства, безработные или студенты.

 

Против посредника, который соглашается выполнять роль "денежного мула" может быть начат уголовный процесс по 195, 1951 и 1931 статьям Уголовного закона - за легализацию средств, нажитых преступным путем, предоставление ложной информации о принадлежности средств и истинного получателя блага, хранение данных и изготовление оборудования для незаконных действий с финансовыми инструментами и платежными средствами. За данное преступное деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Автор:DELFI
Фото:kyiv.osp-ua.info
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (0)

Читайте также

 

Сегодня, 05:00 Диетолог призывает... голодать
Вчера, 20:17 Смотрите на канале DAUTKOM: очередная "Тёплая встреча с DAUTKOM" пройдёт 24 февраля.
Вчера, 17:01 Megabus LV: нам с вами по пути! 11
Вчера, 16:57 «Нужно быть сумасшедшим, чтобы отказываться от европейских денег» (ВИДЕО) 5
Вчера, 16:46 Приглашаем работать в DAUTKOM TV!
Вчера, 16:31 1-я спецшкола пока не войдет в состав нового Центра развития
Вчера, 16:06 В четверг в прямом эфире DAUTKOM –руководство Daugavpils satiksme 1
Вчера, 16:00 LDMC позаботится о вашей безопасности и спокойствии 5
Вчера, 15:45 Сотрудничество с Каунасом поможет обновить вал крепостного бастиона
Вчера, 14:02 Депутаты приняли решения по новым проектам в Даугавпилсе (ВИДЕО) 2
Вчера, 13:27 ABLV Bank продает ценные бумаги и подает заявление о клевете 1
Вчера, 12:30 Журналист местного издания решила провести акцию протеста 8
Вчера, 12:00 В ЛССР с КГБ сотрудничали 27 тыс. информаторов
Вчера, 11:50 Заложники любви 2
Вчера, 11:49 Письмо в редакцию: крик души, или Что происходит в команде miLATss 21

Архив новостей

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Красота

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top


Проекты

Проекты

Проекты