LV RU

В Латвии выявлены четыре "денежных мула" и два их вербовщика 0

Среда, 29 ноя 2017, 16:10 Распечатать

В Латвии выявлены четыре "денежных мула" и два их вербовщика
В рамках международной акции European money mule activity, которая проводилась в странах Евросоюза и была направлена на борьбу с легализацией средств, нажитых преступным путем, в Латвии были задержаны четыре так называемых "денежных мула" и два их вербовщика.


С 20 по 24 ноября страны ЕС объединили усилия для борьбы с так называемыми "денежными мулами" - лицами, которые используются преступными группировками в качестве посредников для перевода и легализации средств, нажитых преступным путем. Всего в рамках акции были выявлены 766 "денежных мула", были проведены 159 арестов. В частности, в Латвии в ходе оперативных действий были идентифицированы четыре "денежных мула" и два их вербовщика.

 

В полиции подчеркивают, что данный феномен широко распространен в Латвии и посредников для легализации средств, нажитых преступным путем, ищут не только в Латвии, но и в Европе. Обычно в роли "денежны мулов" выступают социально незащищенные жители без постоянного места жительства, безработные или студенты.

 

Против посредника, который соглашается выполнять роль "денежного мула" может быть начат уголовный процесс по 195, 1951 и 1931 статьям Уголовного закона - за легализацию средств, нажитых преступным путем, предоставление ложной информации о принадлежности средств и истинного получателя блага, хранение данных и изготовление оборудования для незаконных действий с финансовыми инструментами и платежными средствами. За данное преступное деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Автор:DELFI
Фото:kyiv.osp-ua.info
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (0)

Читайте также

 

Сегодня, 15:39 Латышские политики рванули выполнять указание президента США
Сегодня, 15:36 Латвийские вузы придумали, как сохранить образование на русском языке
Сегодня, 14:51 Страшная реальность на дорогах 2
Сегодня, 14:34 Часть гонорара за концерт Димы Билана возвращена в госказну 4
Сегодня, 14:25 Травя комаров не отравитесь сами: в магазинах всё ещё продают очень опасные препараты
Сегодня, 13:52 Латвия планирует создать портал для разоблачения фейковых новостей 1
Сегодня, 13:41 Гидрографы обнаружили в Балтийском море несколько остовов кораблей
Сегодня, 12:25 Чьи интересы лоббирует Эйгим и Элксниньш на Daugavpils siltumtīkli? (ВИДЕО) 8
Сегодня, 11:58 Правительство вычеркнуло "латышскость" из плана интеграции на 2019-2020 годы 4
Сегодня, 11:28 Начинается прием списков кандидатов в депутаты Сейма 13-го созыва
Сегодня, 11:15 Провериться на гепатит можно будет бесплатно
Сегодня, 11:08 Свидетелям драки пришлось умолять "скорую" приехать на вызов (ВИДЕО)
Сегодня, 10:28 Завитушки с луком и чесноком
Сегодня, 10:25 В Даугавпилсе задержана банда с краденым, оружием и наркотиками 2
Сегодня, 09:47 Календарь трансляций спортивных событий

Архив новостей

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Красота

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

Проекты

Проекты

Проекты