LV RU

В Латвии выявлены четыре "денежных мула" и два их вербовщика 0

Среда, 29 ноя 2017, 16:10 Распечатать

В Латвии выявлены четыре "денежных мула" и два их вербовщика
В рамках международной акции European money mule activity, которая проводилась в странах Евросоюза и была направлена на борьбу с легализацией средств, нажитых преступным путем, в Латвии были задержаны четыре так называемых "денежных мула" и два их вербовщика.


С 20 по 24 ноября страны ЕС объединили усилия для борьбы с так называемыми "денежными мулами" - лицами, которые используются преступными группировками в качестве посредников для перевода и легализации средств, нажитых преступным путем. Всего в рамках акции были выявлены 766 "денежных мула", были проведены 159 арестов. В частности, в Латвии в ходе оперативных действий были идентифицированы четыре "денежных мула" и два их вербовщика.

 

В полиции подчеркивают, что данный феномен широко распространен в Латвии и посредников для легализации средств, нажитых преступным путем, ищут не только в Латвии, но и в Европе. Обычно в роли "денежны мулов" выступают социально незащищенные жители без постоянного места жительства, безработные или студенты.

 

Против посредника, который соглашается выполнять роль "денежного мула" может быть начат уголовный процесс по 195, 1951 и 1931 статьям Уголовного закона - за легализацию средств, нажитых преступным путем, предоставление ложной информации о принадлежности средств и истинного получателя блага, хранение данных и изготовление оборудования для незаконных действий с финансовыми инструментами и платежными средствами. За данное преступное деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Автор:DELFI
Фото:kyiv.osp-ua.info
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (0)

Читайте также

 

Вчера, 16:55 Заявление Латгальской партии 65
Вчера, 16:50 В этом году за дачу взятки пограничникам задержаны семь человек
Вчера, 16:45 Запись прямого эфира с мэром Даугавпилса Рихардом Эйгимом (ВИДЕО)
Вчера, 16:40 Даугавпилсское самоуправление организует акцию по сбору зеленой массы 3
Вчера, 15:30 Новости от клиники профессора Мауриньша (ВИДЕО) 2
Вчера, 15:15 Латвийские рыбаки – призеры чемпионата мира по ловле на спиннинг с лодки
Вчера, 15:00 Железнодорожники: начало пути
Вчера, 14:25 В конце октября во многих местах в Латвии выпадет снег
Вчера, 12:30 В Берлине пропал без вести житель Латвии
Вчера, 12:15 Партии потратили на предвыборную агитацию в соцсетях свыше 208 тыс. евро
Вчера, 12:00 Выставка освятила городской музей
Вчера, 12:00 Реструктуризация на предприятии Daugavpils satiksme продолжается
Вчера, 11:55 Перестановки в Думе? Кому помешал Лачплесис (ВИДЕО) 19
Вчера, 10:45 В Риге автобус насмерть задавил пешехода
Вчера, 10:35 Разбуди в субботу Новое Строение! 10

Архив новостей

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Газета «СейЧас»

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top





Make_up
Wood trader
Megabus

Сurrenttime






funnyland



Tulikivi2
Smoljaninova

Elki
Shanson
Son_NG
Belarusi


Dialogi

Проекты

Проекты