LV RU

Латвия пытается предотвратить отмывание денег, но не все так просто 0

Четверг, 28 дек 2017, 11:46 Распечатать

Латвия пытается предотвратить отмывание денег, но не все так просто
Латвия пытается предотвратить отмывание денег, но риски все еще существуют.


Необходимы общедоступные регистры истинных владельцев предприятий, строгие правила для посредников в различных финансовых сделках и эффективная защита людей, которые сообщают о подобных преступлениях - вот некоторые из более 200 предложений, с которыми выступил комитет Европарламента по борьбе с легализацией преступно нажитых средств, созданный после обнародования так называемых панамских документов, пишет Diena.

 

Депутат Европарламента от Латвии Роберт Зиле, который работал в комитете, на вопрос, как выглядит Латвия на фоне других государств ЕС, ответил:

 

«Латвия оказалась в поле зрения в связи со сделками, в которых фигурирует «Trasta komercbanka» и Молдова, а именно, речь идет о схеме, которая известна как «Laundromat» или «Глобальная прачечная» (крупная международная схема отмывания денег, в которую с 2010 по 2014 год были вовлечены многие страны и различные банки).

 

На мой взгляд, со сменой руководства Комиссии рынка финансов и капитала в ситуация в Латвии улучшилась».

0
Автор:LETA
Фото:pixabay.com
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (0)

Читайте также

 

Сегодня, 16:55 Администрация ДРБ признала ЧП в родильном отделении неприемлемым 16
Сегодня, 16:25 Реновация. Почему жильцы не хотят утепляться? 6
Сегодня, 16:10 На улице Ригас состоялась последняя в этом году ярмарка
Сегодня, 15:45 Пересекать российскую границу станет еще проще (ВИДЕО) 1
Сегодня, 14:35 Хоккей: победа далась нелегко
Сегодня, 14:05 В Даугавпилсе прошел мастер-класс А. Горлова для любителей кикбоксинга 2
Сегодня, 12:29 Дума поздравила юного даугавпилчанина с победой в международном конкурсе 1
Сегодня, 12:15 Жуть в ДРБ: комментарий пострадавшей 43
Сегодня, 11:28 Фотофакт: в Центре автобус врезался в барьерное ограждение 13
Сегодня, 11:05 Америкс подал в отставку с поста вице-мэра Риги (ВИДЕО) 7
Сегодня, 10:55 Скончался журналист Андрей Смирнов
Сегодня, 10:45 В ДОЦ состоялся рождественский турнир по женской вольной борьбе
Сегодня, 10:15 Дело RS: обыск KNAB у Америкса и его обед в Минске с Мартинсонсом 2
Сегодня, 09:55 Член правления Rīgas satiksme пожертвовала «Согласию» 17 000 евро 2
Сегодня, 09:30 Eurostat: в Латвии места для купания чище, чем в Литве и Эстонии

Архив новостей

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Газета «СейЧас»

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top


Make_up

Megabus
Сurrenttime

Elki
Shanson
Son_NG
Belarusi

Брачный договор




Nu_pogodi
Evklid
Dialogi

Tesha
Zamuzh

Проекты

Проекты




Новости Tautas Info

Новости Tautas Info