LV RU

Латвия пытается предотвратить отмывание денег, но не все так просто 0

Четверг, 28 дек 2017, 11:46 Распечатать

Латвия пытается предотвратить отмывание денег, но не все так просто
Латвия пытается предотвратить отмывание денег, но риски все еще существуют.


Необходимы общедоступные регистры истинных владельцев предприятий, строгие правила для посредников в различных финансовых сделках и эффективная защита людей, которые сообщают о подобных преступлениях - вот некоторые из более 200 предложений, с которыми выступил комитет Европарламента по борьбе с легализацией преступно нажитых средств, созданный после обнародования так называемых панамских документов, пишет Diena.

 

Депутат Европарламента от Латвии Роберт Зиле, который работал в комитете, на вопрос, как выглядит Латвия на фоне других государств ЕС, ответил:

 

«Латвия оказалась в поле зрения в связи со сделками, в которых фигурирует «Trasta komercbanka» и Молдова, а именно, речь идет о схеме, которая известна как «Laundromat» или «Глобальная прачечная» (крупная международная схема отмывания денег, в которую с 2010 по 2014 год были вовлечены многие страны и различные банки).

 

На мой взгляд, со сменой руководства Комиссии рынка финансов и капитала в ситуация в Латвии улучшилась».

0
Автор:LETA
Фото:pixabay.com
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (0)

Читайте также

 

Вчера, 16:30 В Даугавпилсе пройдет Европейская ночь ученых 1
Вчера, 16:00 Манхэттенский кинофестиваль короткометражек в Даугавпилсе
Вчера, 15:30 Вещи, которые родителям лучше не делать в социальных сетях
Вчера, 15:05 В Даугавпилс явилась делегация самоуправления Харбина 5
Вчера, 14:56 Кабмин выделил 2,1 млн евро для программы покупки первого жилья 2
Вчера, 14:20 C 1 по 15 октября произойдут изменения в трамвайном маршруте №3
Вчера, 14:00 Гражданство Латвии в порядке натурализации предоставлено 61 человеку
Вчера, 13:45 Сестра ищет мальчика, попавшего 17 лет назад в детдом
Вчера, 13:30 Полиция задержала две организованные группировки автоугонщиков
Вчера, 12:30 Пропавший без вести житель Лудзы найден мертвым
Вчера, 12:15 Не повезло: в Риге дерево упало на машину 4
Вчера, 11:49 От «минималки» к пенсии 4
Вчера, 10:55 В рамках Недели спорта проведут тренировки для всех желающих 1
Вчера, 10:37 27 сентября в Олимпийском центре – ярмарка вакансий 1
Вчера, 10:30 В понедельник в ДТП пострадали 11 человек

Архив новостей

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Красота

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top



Маликов

Make_up
Wood trader
Megabus
IK_Cava
Сurrenttime
FMK



Cirk

funnyland



Smoljaninova
JAKUTIJAS BRILJANTA CIRKS
Elki
Son_NG
Belarusi

Dialogi

Проекты

Проекты




Новости Tautas Info

Новости Tautas Info