LV RU

Латвия пытается предотвратить отмывание денег, но не все так просто 0

Четверг, 28 дек 2017, 11:46 Распечатать

Латвия пытается предотвратить отмывание денег, но не все так просто
Латвия пытается предотвратить отмывание денег, но риски все еще существуют.


Необходимы общедоступные регистры истинных владельцев предприятий, строгие правила для посредников в различных финансовых сделках и эффективная защита людей, которые сообщают о подобных преступлениях - вот некоторые из более 200 предложений, с которыми выступил комитет Европарламента по борьбе с легализацией преступно нажитых средств, созданный после обнародования так называемых панамских документов, пишет Diena.

 

Депутат Европарламента от Латвии Роберт Зиле, который работал в комитете, на вопрос, как выглядит Латвия на фоне других государств ЕС, ответил:

 

«Латвия оказалась в поле зрения в связи со сделками, в которых фигурирует «Trasta komercbanka» и Молдова, а именно, речь идет о схеме, которая известна как «Laundromat» или «Глобальная прачечная» (крупная международная схема отмывания денег, в которую с 2010 по 2014 год были вовлечены многие страны и различные банки).

 

На мой взгляд, со сменой руководства Комиссии рынка финансов и капитала в ситуация в Латвии улучшилась».

0
Автор:LETA
Фото:pixabay.com
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (0)

Читайте также

 

Сегодня, 16:55 Чем на самом деле закончилось «дело Прелатова»? 6
Сегодня, 16:45 На этой неделе АЧС обнаружена у 26 кабанов
Сегодня, 16:30 Из-за сильного ветра нарушено электроэнергоснабжение
Сегодня, 16:00 Молодые специалисты отказываются идти работать в школы (ВИДЕО)
Сегодня, 15:45 В ближайшие сутки ветер стихнет, местами возможны кратковременные дожди
Сегодня, 15:20 Депутат пикетчикам: «Не хотите еще руки и ноги пожертвовать?» (ВИДЕО) 1
Сегодня, 15:10 БПБК взяло с Тамужса подписку о невыезде
Сегодня, 15:00 В Детской больнице в Риге родилась третья в этом году тройня
Сегодня, 14:30 Элизабет Лимановская включена в состав сборной Латвии
Сегодня, 14:05 В Риге грузовик наехал на пешехода: полиция просит опознать пострадавшего
Сегодня, 14:00 Говорят одно, а по факту другое
Сегодня, 13:30 Германия: в фургоне из Латвии перевозили гнилое мясо и рыбу
Сегодня, 12:55 Крапсис: «Растет понимание водителей о безопасности на дорогах»
Сегодня, 12:50 Опрос: в этом году 38% жителей Латвии будут отмечать Лиго на селе
Сегодня, 12:10 Туристы про Рижский аэропорт: обокрали и назвали уродом 1

Архив новостей

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Красота

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

Проекты

Проекты

Проекты