LV RU

Глава ABLV Bank намекает на недобросовестные действия высокопоставленного должностного лица 1

Понедельник, 19 фев 2018, 08:42 Распечатать

Глава ABLV Bank намекает на недобросовестные действия высокопоставленного должностного лица
"Мы никогда не давали взяток должностным лицам. Возможно, это и стало одной из причин, почему нас сознательно оклеветали", - отмечает председатель правления и акционер банка ABLV Bank Эрнест Бернис в заявлении для прессы.


"События последних дней вокруг ABLV, вызвавшие далеко идущие последствия, вызваны недостоверной информацией. Мы призываем ответственные инстанции проверить, вводились ли латвийские и зарубежные организации в заблуждение высокопоставленным должностным лицом центрального финансового учреждения насчет отдельных участников отрасли, в том числе ABLV", - заявил Эрнест Бернис.

 

Передача "Ничего личного" телеканала TV3 в понедельник сообщила, что в ABLV Bank полагают, что банк оклеветали. В разговоре с передачей Бернис допустил, что некое должностное лицо центрального финансового ведомства Латвии в течение долгого времени предоставляло иностранным ведомствам ложную информацию о деятельности ABLV Bank.

 

Бернис не упомянул допрошенного в субботу следователями Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Но "Ничего личного" утверждает, что из слов Берниса можно понять, что он обвиняет в недобросовестной деятельности именно Римшевича.

 

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

 

FinCEN указывает, что бизнес-практика ABLV Bank обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них.

ABLV Bank можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы, говорится в докладе. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка, говорится в докладе.

 

В докладе FinCEN указано также, что ABLV Bank ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют, в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.

 

Заместитель исполнительного директора банка Вадим Рейнфельд заявил, что ABLV Bank и его сотрудники никогда не давали взяток должностным лицам, поэтому для банка абсолютно неприемлемы утверждения FinCEN.

 

Банк уже обратился в правоохранительные органы Латвии - Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Госполицию - с заявлением о проверке утверждений FinCEN.

 

Как подчеркнул Рейнфельд, обвинения в совершении столь тяжких преступлений причинили ущерб репутации ABLV Bank.

0
Автор:DELFI
Фото:leta
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (1)

Читайте также

 

Сегодня, 07:30 У меня есть предложения
Сегодня, 07:15 Доклад: общество требует большей независимости судов
Сегодня, 07:00 Поддержали выделение годового пособия супругам умерших пенсионеров
Сегодня, 06:45 КРФК: дочерей Путина среди клиентов латвийских банков нет
Сегодня, 06:35 Проведут слушания по правам неграждан в Эстонии и Латвии
Вчера, 16:52 Гороскоп на неделю с 23 по 29 апреля
Вчера, 16:40 Мнение: «Нельзя потерять большой проект из-за неспособности руководства» (ВИДЕО) 13
Вчера, 16:21 Детей и молодежь приглашают на первый в Латвии фестиваль физики
Вчера, 16:12 В Витебске вышла в свет уникальная книга по истории Латвии и Беларуси
Вчера, 16:05 4 мая в Центре Ротко бесплатный концерт камерной музыки
Вчера, 15:33 Сообщение от Генерального консульства республики Беларусь в Даугавпилсе 3
Вчера, 15:32 Даугавпилчанин Артем Семенов стал полуфиналистом шоу «Ты супер!» 8
Вчера, 15:30 Куда пойти работать? Вакансии Агентства занятости (23 апреля)
Вчера, 15:23 Календарь трансляций спортивных событий
Вчера, 14:59 В Латвию прибыли кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит

Архив новостей

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Красота

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top


Проекты

Проекты

Проекты