LV RU

Глава ABLV Bank намекает на недобросовестные действия высокопоставленного должностного лица 1

Понедельник, 19 фев 2018, 08:42 Распечатать

Глава ABLV Bank намекает на недобросовестные действия высокопоставленного должностного лица
"Мы никогда не давали взяток должностным лицам. Возможно, это и стало одной из причин, почему нас сознательно оклеветали", - отмечает председатель правления и акционер банка ABLV Bank Эрнест Бернис в заявлении для прессы.


"События последних дней вокруг ABLV, вызвавшие далеко идущие последствия, вызваны недостоверной информацией. Мы призываем ответственные инстанции проверить, вводились ли латвийские и зарубежные организации в заблуждение высокопоставленным должностным лицом центрального финансового учреждения насчет отдельных участников отрасли, в том числе ABLV", - заявил Эрнест Бернис.

 

Передача "Ничего личного" телеканала TV3 в понедельник сообщила, что в ABLV Bank полагают, что банк оклеветали. В разговоре с передачей Бернис допустил, что некое должностное лицо центрального финансового ведомства Латвии в течение долгого времени предоставляло иностранным ведомствам ложную информацию о деятельности ABLV Bank.

 

Бернис не упомянул допрошенного в субботу следователями Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Но "Ничего личного" утверждает, что из слов Берниса можно понять, что он обвиняет в недобросовестной деятельности именно Римшевича.

 

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

 

FinCEN указывает, что бизнес-практика ABLV Bank обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них.

ABLV Bank можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы, говорится в докладе. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка, говорится в докладе.

 

В докладе FinCEN указано также, что ABLV Bank ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют, в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.

 

Заместитель исполнительного директора банка Вадим Рейнфельд заявил, что ABLV Bank и его сотрудники никогда не давали взяток должностным лицам, поэтому для банка абсолютно неприемлемы утверждения FinCEN.

 

Банк уже обратился в правоохранительные органы Латвии - Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Госполицию - с заявлением о проверке утверждений FinCEN.

 

Как подчеркнул Рейнфельд, обвинения в совершении столь тяжких преступлений причинили ущерб репутации ABLV Bank.

0
Автор:DELFI
Фото:leta
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (1)

Читайте также

 

Сегодня, 16:20 «Тукумс» обойти не удалось
Сегодня, 16:07 Очевидец об аварии на путях: «Людских жертв не было только чудом» (Дополнено) 5
Сегодня, 15:56 Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля
Сегодня, 15:50 В ресторанах Lido могут появиться роботы
Сегодня, 15:42 Поговорим по-честному: Дайнис Игнатанс (ВИДЕО) 6
Сегодня, 15:41 Куда пойти работать? Вакансии Агентства занятости (23 июля)
Сегодня, 15:30 В Латвии каждый десятый носитель ВИЧ - молодой человек
Сегодня, 15:20 Банкротство страховщика обрушило Гарантийный фонд OCTA
Сегодня, 15:13 Портал Grani.lv ищет журналиста 9
Сегодня, 15:00 Полицейские подозреваются в мошенничестве с игровыми автоматами
Сегодня, 14:28 Умерла Силва Линарте
Сегодня, 14:22 Письмо читателя: почему мы не знаем о мероприятиях города? 2
Сегодня, 14:21 Трехлетний ребенок отравился моющим средством
Сегодня, 14:02 За 15 млн евро построят учебный центр для тюремных надзирателей
Сегодня, 13:50 Обсуждается строительство мусоросжигательной котельной на Химии (ОПРОС) 5

Архив новостей

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Красота

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

Проекты

Проекты

Проекты




Новости Tautas Info

Новости Tautas Info