LV RU

Как США избавились от латвийской прачечной 6

Пятница, 09 мар 2018, 17:01 Распечатать

Как США избавились от латвийской прачечной
После краха третьего по величине латвийского банка ABLV так и не был получен ответ на вопрос: почему именно сейчас США потеряли терпение и предъявили обвинение в коррупции и почему конец банка был быстрым и жестоким, сообщает Центр исследовательской журналистики Re:Baltica.


13 февраля американское учреждение, занимающееся борьбой с финансовыми преступлениями The Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), опубликовало сообщение, в котором отметило, что безразличие к требованиям привело к использованию банка в международной преступной сети и отмене санкций, в том числе, покупке или экспорту баллистических ракет для Северной Кореи.

 

Причем, банк в этом сообщении описывался, как организованная преступная группировка: владельцев и менеджеров обвиняли в инновационной схеме отмывания денег. Более того, прозвучало обвинение в получении взяток высокопоставленными должностными лицами Латвии. Тем не менее, один из источников, участвующих в решении ситуации с банком, назвал действия FinCen «сухой анестезией» - сленговым термином, означающим «отключку» живого существа ударом молотка по лбу.

 

Имя ABLV в течение многих лет регулярно появлялось в самых громких международных скандалах, связанных с отмыванием денег, но всегда работал принцип: нет доказательств, нет и наказания. Все изменилось в мае 2016 года, когда банк оштрафовали за участие в мошенничестве с тремя молдавскими банками на сумму более 3 миллионов евро. ABLV пообещал инвестировать для предотвращения отмыванию средств порядка 6,5 млн. Тем же летом наметился очередной скандал: еще пять банков-нерезидентов Латвии (Rietumu banka, Norvik banka, Reģionālā investīciju banka, Baltikums и Privatbank) судили за недостатки в исследованиях клиентов, что помогло обойти международные санкции против Северной Кореи.

 

В конце 2016 года регулятор начал проверять роль ABLV в этом. Банк присоединили к «тяжелой артиллерии» - наняли влиятельных консультантов, заказали независимый обзор санкций. Но регулятор проиграл борьбу с банковскими адвокатами, не сумев найти достаточных доказательств. Через год, в ноябре 2017, было признано: режим санкций нарушен не был, хотя действия банка и не были совершенно чисты. Поскольку в 2016 году он уже был наказан за аналогичные проступки, судить во второй раз его нельзя.

 

ABLV начинался в 1993 году, как филиал бывшего латвийского банка (LB) в одном из малых городов Латвии – Айзкраукле. Его «звездный час» пришел после краха банка Parex в 2008 году. ABLV разросся до банка с более чем 900 сотрудниками, и его щупальца вошли в бизнес по недвижимости. Он много сил посвятил благотворительности и пообещал инвестировать 30 миллионов евро в Музей современного искусства.

 

Владельцы банка имели значительное влияние в политических кругах и пожертвовали более 226 000 евро в поддержку разных сил. Банк принадлежит двум бизнесменам: Эрнесту Берну с семьей и Олегу Филю. Последний больше известен в СМИ, как спутник своей молодой жены, Instagram которой наполнен фото яхт, частных самолетов и т.д.

 

После решения FinCen у банка сразу же начались проблемы: клиенты стали снимать деньги. В течение трех дней из банка вывели 600 миллионов евро. В пятницу, 23 февраля, было решено, что банк вряд ли сможет заплатить вкладчикам и его спасение не в интересах общества. Игра закончилась.

 

«Американцы продемонстрировали одно: у них есть мощное финансовое оружие против России, которое они не будут бояться использовать.Клиентская база нерезидента действительно изменилась в Латвии с 2015 года и стала значительно более чистой», - сказал в интервью Re:Baltica бывший министр иностранных дел Латвии и посол в Соединенных Штатах Айвис Ронис, являющийся в настоящее время членом совета ABLV.

Автор:Татьяна Фадеева
Фото:пресс-фото
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (6)

Читайте также

 

Сегодня, 13:15 Жителей просят проверить уплату налога на недвижимость 1
Сегодня, 13:00 Победа в исторической интеллектуальной игре осталась за Даугавпилсом (ВИДЕО)
Сегодня, 12:50 Строительство в Северной промзоне продолжается
Сегодня, 12:21 Фотофакт: завтра сдается в эксплуатацию площадка в Стропах 1
Сегодня, 12:15 Три партии вышли из переговоров по формированию правительства 1
Сегодня, 11:55 Почему Элксниньш не требует снятия Эйгима с должности мэра? (ВИДЕО) 3
Сегодня, 11:10 У Н. Мацкевича новый диплом 5
Сегодня, 10:57 В номинации «Волонтер года 2018» выдвинуто 23 кандидата 1
Сегодня, 10:55 Снести или оставить, или Что делать с пятиэтажкой на ул. 18 Новембра, 43 (ВИДЕО) 6
Сегодня, 10:30 Чакша: «В здравоохранении умышленно создается хаос» 1
Сегодня, 10:00 BFC: Эйгим руками Якубовского помогает Гаврилову играть в тотализатор 12
Сегодня, 09:47 AS Sadales tīkls презентовало самоуправлению план работы на 2019 год 1
Сегодня, 09:30 Партии продолжат переговоры о формировании правительства 1
Сегодня, 09:15 В ДТП пострадали 13 пешеходов и один велосипедист
Сегодня, 09:00 Erasmus+ : молодежь Даугавпилса взяла инициативу на себя

Архив новостей

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Газета «СейЧас»

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top


Make_up

Megabus
Сurrenttime



Tulikivi2
Smoljaninova



Elki
Shanson
Son_NG
Belarusi
Брачный договор


Dialogi

Проекты

Проекты




Новости Tautas Info

Новости Tautas Info