LV RU

OЭСР проведет аудит решений КРФК и Службы контроля 0

Четверг, 26 апр 2018, 06:30 Распечатать

OЭСР проведет аудит решений КРФК и Службы контроля
Организация экономического сотрудничества и развития (OЭСР) проведет аудит решений, принятых Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) и Службой по предотвращению преступно нажитых средств (Служба контроля), сообщила журналистам министр финансов Дана Рейзниеце-Озола после заседания совета по развитию финансового сектора.


На заседании члены совета были проинформированы о выполнении плана по ограничению финансовых операций клиентов высокого риска. Министр выразила надежду на то, что один из пунктов плана - принять поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма - будет выполнен уже завтра, когда Сейм примет поправки в окончательном чтении.

 

ОЭСР согласилась провести аудит КРФК и Службы контроля, чтобы оценить принятые ими ранее решения и проверить, были ли в их распоряжении все необходимые инструменты для борьбы с легализацией преступно нажитых средств. Предполагается, что в мае латвийские эксперты встретятся с представителями ОЭСР и договорятся о более точных задачах проверки.

 

Техническую помощь в упорядочении финансовой сферы предлагает также учреждение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). "Представители FinCEN в начале лета прибудут в Ригу, чтобы получить системное представление о возможностях расследования финансовых преступлений в Латвии", - сообщила Рейзниеце-Озола.

 

Представители КРФК на сегодняшнем заседании совета по развитию финансового сектора сообщили об изменениях в структуре иностранных клиентов банков, число которых сократилось до 25%. "Работающие в Латвии банки активно сокращают базу рискованных клиентов, и данные показывают значительный прогресс", - подчеркнула министр.

 

На заседании совета обсуждались также рекомендации работающей под эгидой комитета Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval для Латвии. Решено созвать еще одно заседание совета, чтобы договориться о конкретных шагах по их выполнению.

 

Как сообщалось, 19 апреля Сейм в первом чтении одобрил законопроект об ограничениях финансовых операций клиентов высокого риска в латвийском финансовом секторе. Документ рассматривается в срочном порядке, и в окончательном чтении его планируется рассмотреть уже завтра, 26 апреля.

 

Поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма подготовлены с целью укрепить финансовую систему, сократить количество сделок с клиентами особо высокого риска, т.н. компаниями-пустышками. Поправки призваны также способствовать обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами в целях борьбы с финансовыми преступлениями.

 

Планируется запретить сотрудничать с шелл-компаниями кредитным и платежным учреждениям, брокерским компаниям и ряду других компаний, управляющих индивидуальными портфелями клиентов.

 

Юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если соответствует по крайней мере одному из трех критериев - отсутствие реальной хозяйственной деятельности, регистрация в юрисдикции, где не требуется составления финансовых отчетов, отсутствие места ведения хозяйственной деятельности.

 

Запрет не будет распространяться на клиентов зарегистрированных в Латвии юридических лиц, так как латвийскими нормативными актами предусмотрена обязанность подавать в надзорные органы финансовые отчеты о своей деятельности, в том числе годовые.

 

Законопроект призван уменьшить возможности использования финансовой системы Латвии для потока преступно нажитых средств.

0
Автор:LETA
Фото:Ieva Makare / LETA
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (0)

Читайте также

 

Сегодня, 05:39 За год Латвия потеряла 220 млн иностранных инвестиций
Вчера, 16:59 В Риге агрессивный пироман поджег машину, а затем напал на полицейских 3
Вчера, 16:45 Полевые учения: службы будут работать при обрушении здания 3
Вчера, 16:10 Из-за засухи лесовладельцы терпят огромные убытки (ВИДЕО)
Вчера, 15:39 Латышские политики рванули выполнять указание президента США 7
Вчера, 15:36 Латвийские вузы придумали, как сохранить образование на русском языке 7
Вчера, 14:51 Страшная реальность на дорогах 3
Вчера, 14:34 Часть гонорара за концерт Димы Билана возвращена в госказну 11
Вчера, 14:25 Травя комаров не отравитесь сами: в магазинах всё ещё продают очень опасные препараты
Вчера, 13:52 Латвия планирует создать портал для разоблачения фейковых новостей 2
Вчера, 13:41 Гидрографы обнаружили в Балтийском море несколько остовов кораблей
Вчера, 12:25 Чьи интересы лоббирует Эйгим и Элксниньш на Daugavpils siltumtīkli? (ВИДЕО) 14
Вчера, 11:58 Правительство вычеркнуло "латышскость" из плана интеграции на 2019-2020 годы 6
Вчера, 11:28 Начинается прием списков кандидатов в депутаты Сейма 13-го созыва
Вчера, 11:15 Провериться на гепатит можно будет бесплатно

Архив новостей

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Красота

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

Проекты

Проекты

Проекты