LV RU

OЭСР проведет аудит решений КРФК и Службы контроля 0

Четверг, 26 апр 2018, 06:30 Распечатать

OЭСР проведет аудит решений КРФК и Службы контроля
Организация экономического сотрудничества и развития (OЭСР) проведет аудит решений, принятых Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) и Службой по предотвращению преступно нажитых средств (Служба контроля), сообщила журналистам министр финансов Дана Рейзниеце-Озола после заседания совета по развитию финансового сектора.


На заседании члены совета были проинформированы о выполнении плана по ограничению финансовых операций клиентов высокого риска. Министр выразила надежду на то, что один из пунктов плана - принять поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма - будет выполнен уже завтра, когда Сейм примет поправки в окончательном чтении.

 

ОЭСР согласилась провести аудит КРФК и Службы контроля, чтобы оценить принятые ими ранее решения и проверить, были ли в их распоряжении все необходимые инструменты для борьбы с легализацией преступно нажитых средств. Предполагается, что в мае латвийские эксперты встретятся с представителями ОЭСР и договорятся о более точных задачах проверки.

 

Техническую помощь в упорядочении финансовой сферы предлагает также учреждение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). "Представители FinCEN в начале лета прибудут в Ригу, чтобы получить системное представление о возможностях расследования финансовых преступлений в Латвии", - сообщила Рейзниеце-Озола.

 

Представители КРФК на сегодняшнем заседании совета по развитию финансового сектора сообщили об изменениях в структуре иностранных клиентов банков, число которых сократилось до 25%. "Работающие в Латвии банки активно сокращают базу рискованных клиентов, и данные показывают значительный прогресс", - подчеркнула министр.

 

На заседании совета обсуждались также рекомендации работающей под эгидой комитета Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval для Латвии. Решено созвать еще одно заседание совета, чтобы договориться о конкретных шагах по их выполнению.

 

Как сообщалось, 19 апреля Сейм в первом чтении одобрил законопроект об ограничениях финансовых операций клиентов высокого риска в латвийском финансовом секторе. Документ рассматривается в срочном порядке, и в окончательном чтении его планируется рассмотреть уже завтра, 26 апреля.

 

Поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма подготовлены с целью укрепить финансовую систему, сократить количество сделок с клиентами особо высокого риска, т.н. компаниями-пустышками. Поправки призваны также способствовать обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами в целях борьбы с финансовыми преступлениями.

 

Планируется запретить сотрудничать с шелл-компаниями кредитным и платежным учреждениям, брокерским компаниям и ряду других компаний, управляющих индивидуальными портфелями клиентов.

 

Юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если соответствует по крайней мере одному из трех критериев - отсутствие реальной хозяйственной деятельности, регистрация в юрисдикции, где не требуется составления финансовых отчетов, отсутствие места ведения хозяйственной деятельности.

 

Запрет не будет распространяться на клиентов зарегистрированных в Латвии юридических лиц, так как латвийскими нормативными актами предусмотрена обязанность подавать в надзорные органы финансовые отчеты о своей деятельности, в том числе годовые.

 

Законопроект призван уменьшить возможности использования финансовой системы Латвии для потока преступно нажитых средств.

0
Автор:LETA
Фото:Ieva Makare / LETA
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (0)

Читайте также

 

Вчера, 16:36 Д.Васильев выиграл международный турнир в Минске 4
Вчера, 15:28 Прошедшим военное обучение студентам планируют выплатить компенсации 4
Вчера, 14:42 Все больше латвийцев часто ощущают желание изменить свои жизнь
Вчера, 14:04 Латышские языковеды определились, как надо называть город Солсбери 4
Вчера, 13:56 Очки заработать не удалось
Вчера, 12:58 Новости от клиники профессора Мауриньша (ВИДЕО) 3
Вчера, 12:32 Заявление Латгальской партии 90
Вчера, 12:31 Фестиваль «Мечты сбываются»: первый Гран-при уехал в Минск (ФОТО)
Вчера, 11:40 «миЛАТсс» с трудом переиграл «Алитаус»
Вчера, 11:29 Зиле: «Ситуация с формированием коалиции не трагическая» 1
Вчера, 11:00 Кинокритик: «Российское государство хочет убить искусство» 5
Вчера, 09:30 Первая в Латвии продажа персонифицированных билетов на концерт привела к проблемам
Вчера, 09:28 Даугавпилчанки уверенно переиграли лиепайчанок
Вчера, 08:53 Запись прямого эфира с мэром Даугавпилса Рихардом Эйгимом (ВИДЕО)
Вчера, 08:18 "Динамо" победило в Подольске и вернулось в топ-8

Архив новостей

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Газета «СейЧас»

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top





Make_up
Wood trader
Megabus

Сurrenttime






funnyland



Tulikivi2
Smoljaninova

Elki
Shanson
Son_NG
Belarusi


Dialogi

Проекты

Проекты