«С июня все новые клиенты должны быть опознаны, банки будут проверять, связаны ли они с политически важными персонами. А с 1-го января банки станут изучать всех клиентов, значит будет проходить анкетирование, задаваться вопросы о том, имеют ли они подобные знакомства. Все клиенты должны будут предоставить эту информацию, и в отношении тех персон, которые будут опознаны как политически важные, будет вестись дополнительные мониторинг сделок. Если у вас счет в двух или трех банках, то во всех вы должны пройти через эту процедуру. Если будут констатированы какие-то подозрительные действия, то у банка есть право сообщить клиенту, что его счет закрывается», - рассказал Бичевскис.
Начальник Управления по борьбе с легализацией преступных средств ранее сообщил, что за год латвийские банки сообщают примерно о 17 тысячах подозрительных сделок. По его словам, исходя из подаваемой банками отчетности, ситуация с отмыванием денег в Латвии не лучше, но и не хуже, чем других странах.