LV RU

Латвийским банкам запретили работать с компаниями-пустышками 0

Четверг, 26 апр 2018, 13:34 Распечатать

Латвийским банкам запретили работать с компаниями-пустышками
В четверг Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон об ограничениях финансовых операций клиентов высокого риска в латвийском финансовом секторе. Согласно новым правилам, латвийским банкам запрещено работать с така называемыми компаниями-пустышками (shell, čaulas).


Законопроект поддержали 57 депутатов, против были 17, еще четверо отказались. Восемь депутатов Сейма в голосовании не участвовали.

 

Поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма подготовлены с целью укрепить финансовую систему, сократить количество сделок с клиентами особо высокого риска. Поправки призваны также способствовать обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами в целях борьбы с финансовыми преступлениями.

 

Сотрудничать с компаниями-пустышками запрещено кредитным и платежным учреждениям, брокерским компаниям и ряду других компаний, управляющих индивидуальными портфелями клиентов.

 

Юридическое лицо может быть причислено к категории клиентов высокого риска, если соответствует по крайней мере одному из трех критериев - отсутствие реальной хозяйственной деятельности, регистрация в юрисдикции, где не требуется составления финансовых отчетов, отсутствие места ведения хозяйственной деятельности.

 

Запрет не будет распространяться на клиентов зарегистрированных в Латвии юридических лиц, так как латвийскими нормативными актами предусмотрена обязанность подавать в надзорные органы финансовые отчеты о своей деятельности, в том числе годовые.

 

Законопроект призван уменьшить возможности использования финансовой системы Латвии для потока преступно нажитых средств.

0
Автор:DELFI
Фото:BNS foto
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (0)

Читайте также

 

Вчера, 16:42 За медом и чесноком – в сквер Пумпура
Вчера, 16:28 «Даугавпилс» испортил уход президента 1
Вчера, 13:47 Праздник спидвея закончился 21
Вчера, 13:38 В Даугавпилс съехались лучшие кошки Балтии 3
Вчера, 11:20 За десять лет в рамках уголовных дел KNAB конфисковало более 2 млн евро 3
Вчера, 10:05 Зону отдыха в Ругели будут развивать (ВИДЕО) 7
Вчера, 08:46 Даугавпилсский трек раскусил Леон Мадсен 14
Вчера, 08:28 Женская сборная Латвии по баскетболу в напряжённой борьбе уступила России
Вчера, 08:18 Президент Латвии взял недельный отпуск 1
Вчера, 08:02 В воскресенье будет прохладнее
Вчера, 08:00 За школьными проездными – с 15 августа 1
18 августа, 18:13 Художники о своих авторских куклах (ФОТО)
18 августа, 16:45 Чакша: без госстрахования здоровья могут остаться всего 30 тысяч жителей 5
18 августа, 16:15 В пятницу в Латвии в ДТП погибли два человека
18 августа, 15:35 Встреча в Браславе под открытым небом

Архив новостей

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Красота

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

Проекты

Проекты

Проекты




Новости Tautas Info

Новости Tautas Info