LV RU

Латвийским банкам запретили работать с компаниями-пустышками 0

Четверг, 26 апр 2018, 13:34 Распечатать

Латвийским банкам запретили работать с компаниями-пустышками
В четверг Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон об ограничениях финансовых операций клиентов высокого риска в латвийском финансовом секторе. Согласно новым правилам, латвийским банкам запрещено работать с така называемыми компаниями-пустышками (shell, čaulas).


Законопроект поддержали 57 депутатов, против были 17, еще четверо отказались. Восемь депутатов Сейма в голосовании не участвовали.

 

Поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма подготовлены с целью укрепить финансовую систему, сократить количество сделок с клиентами особо высокого риска. Поправки призваны также способствовать обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами в целях борьбы с финансовыми преступлениями.

 

Сотрудничать с компаниями-пустышками запрещено кредитным и платежным учреждениям, брокерским компаниям и ряду других компаний, управляющих индивидуальными портфелями клиентов.

 

Юридическое лицо может быть причислено к категории клиентов высокого риска, если соответствует по крайней мере одному из трех критериев - отсутствие реальной хозяйственной деятельности, регистрация в юрисдикции, где не требуется составления финансовых отчетов, отсутствие места ведения хозяйственной деятельности.

 

Запрет не будет распространяться на клиентов зарегистрированных в Латвии юридических лиц, так как латвийскими нормативными актами предусмотрена обязанность подавать в надзорные органы финансовые отчеты о своей деятельности, в том числе годовые.

 

Законопроект призван уменьшить возможности использования финансовой системы Латвии для потока преступно нажитых средств.

0
Автор:DELFI
Фото:BNS foto
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Комментарии (0)

Читайте также

 

Сегодня, 10:41 Родная сторона всегда в сердце
Сегодня, 10:13 Фотофакт: две аварии за три дня. Пострадал ребенок 1
Сегодня, 10:00 В Калкунском доме ребенка прошел концерт к 100-летию Латвии
Сегодня, 10:00 О здоровье ног в летний период
Сегодня, 09:30 Консультации о лечении бесплодия больше всего посещают жители Даугавпилса и Валмиеры
Сегодня, 09:00 Новое исследование: измерение индекса лодыжечно-плечевого давления
Сегодня, 08:55 Македонцы сопротивления не оказали
Сегодня, 08:43 Домбрава рассказал о том, за что его боятся и ненавидят 2
Сегодня, 08:35 Четверг порадует теплой погодой
Сегодня, 08:00 Зачем собирают стволовые клетки
Сегодня, 07:55 В центре города ограничат движение 1
Сегодня, 07:45 Хотим обустроить стоянку
Сегодня, 07:30 «Локомотив» ждет гонка с принципиальным соперником 2
Сегодня, 07:15 Переговоры с "Газпромом" зашли в тупик
Сегодня, 07:00 С июля фиксированную часть КОЗ снизят на 27,8%

Архив новостей

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
addcomments navigation

 

Новости DauTKom

Новости DauTKom

Здоровье


Советы от DauTKom


Красота

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

-Реклама static top

Проекты

Проекты

Проекты