Белорусские силовики провели масштабную операцию по ликвидации мошеннических кол-центров в Минске. Аферисты годами выманивали деньги у жертв под видом инвестиционной деятельности.
Речь идёт о двух организованных группах, которые на протяжении пяти лет маскировались под легальный бизнес. Юридически они значились как рекламные агентства, IT-компании и информационные службы, но по факту занимались финансовым мошенничеством.
Злоумышленники создали более 800 (!) фальшивых сайтов, где обещали высокий доход от инвестиций в несуществующие финансовые компании. Операторы общались с жертвами под вымышленными именами — всего следствие насчитало порядка 1600 фейковых личностей.
Через электронные анкеты они собирали данные граждан и, представляясь финансовыми специалистами, убеждали их стать инвесторами на рынке Forex. Минимальный депозит составлял не менее 500 долларов.
На первоначальном этапе человеку демонстрировали прибыль, создавали иллюзию роста его «баланса». Затем под различными предлогами — увеличения кредитного плеча, уплаты налогов, комиссий — побуждали переводить всё новые и новые суммы.
Реальной торговли, понятное дело, не велось. Все средства уходили напрямую злоумышленникам: на подконтрольные счета либо криптокошельки. Поотерпевшим же демонстрировались подложные отчеты, графики, котировки, создавалась иллюзия успешной торговли.
Вот как выглядело внутреннее устройство такого кол-центра: в нём ежедневно трудились около сотни человек. Штатное расписание включало отделы обзвона, удержания клиентов, техподдержки, финансового мониторинга, а также HR, бизнес-тренеров и даже полиграфолога. Подбор кадров осуществлялся через официальные площадки по трудоустройству. Кандидаты проходили двухнедельное обучение, сдавали зачеты, а в ряде случаев — проверку на полиграфе.
А вот как организаторы готовились к возможному приходу полиции: во всех помещениях были установлены «красные кнопки». При нажатии все компьютеры обесточивались, а доступ в интернет блокировался.
Но — не помогло. 17 февраля белорусские правоохранители провели обыски сразу в четырёх офисах, где находились на тот момент 192 человека. Ещё 22 задержали дома. Было изъято 601 устройство — это компьютеры, серверы и иные носители информации. Также обнаружены и изъяты более 700 тысяч рублей и 11 автомобилей. Но главное — арестованы 47 банковских счетов, принадлежащих подконтрольным фирмам, на них заморожено более миллиона долларов.
В настоящий момент в следственный изолятор водворены 45 мужчин и 10 женщин (из них 9 являются иностранными гражданами), с остальных взята подписка о невыезде. Задержанные подозреваются в руководстве и активном участии в преступной схеме.
Следователи допускают, что часть рядовых работников могла не полностью осознавать суть происходящего, поэтому их роль ещё будет уточняться.
Финансовые масштабы преступления поражают. Ежемесячный оборот только одного из кол-центров составлял от 600 тысяч до 2 миллионов долларов. При этом рядовые сотрудники — те, кто обзванивали и заманивали жертв на первом этапе — получали скромнее: от 500 долларов на старте. В отделе удержания клиентов (это уже следующий этап обмана) платили от тысячи долларов, но на деле многие зарабатывали 3-4 тысячи в месяц. Руководитель двух офисов получал около 5 тысяч.
Средний возраст задержанных — от 20 до 38 лет. Многие имеют высшее образование, семьи. Основной мотив — корысть и стремление к легкой наживе.
Сотрудники МВД Беларуси отметили, что от деятельности мошенников пострадали тысячи граждан из более чем 180 стран.