В феврале сотрудники Государственной полиции задержали уже десять так называемых «денежных мулов» — курьеров, которые сотрудничали с телефонными мошенниками.
Так, в конце месяца в рижском микрорайоне Югла одно из задержаний было проведено прямо в момент совершения преступления. Для операции полицейским помогли сотрудники аптеки, предоставив халат фармацевта, чтобы замаскировать одного из правоохранителей.
В полицию накануне обратилась женщина, сообщившая, что её супруг в тот момент разговаривает по телефону с мошенниками. Злоумышленники сначала представились сотрудниками банка, затем — службы безопасности, и убедили мужчину передать кредитную карту якобы из соображений безопасности.
После консультации с полицией мужчина договорился о встрече с «денежным мулом» у аптеки в Югле. Сотрудники полиции немедленно прибыли на место. Один из полицейских переоделся в аптекаря и наблюдал за ситуацией.
Когда курьер прибыл и получил кредитную карту, его тут же задержали. Неподалёку находился второй участник схемы, который попытался скрыться на автомобиле, заметив задержание. Однако полицейский экипаж перегородил ему путь, и он также был задержан.
Оба задержанных — граждане Латвии 1994 и 1995 годов рождения. Один из них ранее уже попадал в поле зрения полиции за незаконное хранение газового оружия и мошенничество.
В феврале аналогичные задержания проходили и в других регионах. 12 февраля в Юрмале был задержан ещё один курьер, прибывший за деньгами обманутых жителей. В том случае мошенники действовали по многоступенчатой схеме: сначала представлялись сотрудниками «Latvenergo», затем — полицией, а позже — «банковскими работниками». Жертв убеждали снять деньги с банкоматов и передать их «для перевода на безопасный счёт». В рамках расследования установлено, что пострадавшие передавали деньги не менее 13 раз — в общей сложности не менее 24 000 евро.
Позже, 18 февраля, в Риге был задержан ещё один «денежный мул» — иностранный гражданин 1998 года рождения. В этом случае жертва перевела деньги через пакомат. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде ареста.
Кроме того, Управление по борьбе с киберпреступлениями в этом месяце задержало ещё пятерых «денежных мулов», двоих — сотрудники Латгальского регионального управления полиции.
По всем случаям начаты уголовные процессы по фактам мошенничества, легализации преступных доходов и незаконных операций с финансовыми инструментами.
Полиция отмечает: «денежных мулов» чаще всего вербуют через социальные сети, особенно через Telegram. Жителей призывают не соглашаться на предложения лёгкого заработка без официального трудового договора, особенно если речь идёт о получении и передаче денежных средств или посылок. За подобные преступления предусмотрено длительное лишение свободы.