Государственная полиция в рамках уголовного процесса, начатого Европейской прокуратурой, в понедельник задержала 21 человека по подозрению в мошенничестве при IT-закупках на сумму 1,5 млн евро, включая государственных должностных лиц.
В свою очередь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследует отдельное дело об обнародовании не подлежащей разглашению информации. В нём фигурируют госсекретарь Министерства умной администрации и регионального развития Эдвин Балшевич, представитель Государственного агентства цифрового развития и предприниматель.
По данным полиции, была проведена масштабная операция, в ходе которой ликвидирована организованная преступная группа, подозреваемая в нарушениях процедур государственных закупок при приобретении IT-систем для госучреждений. В Риге и Рижском регионе задержан 21 человек, включая чиновников.
Уголовное дело возбуждено в конце прошлого года по статьям о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, а также об отмывании средств.
Следствие установило, что группа лиц заключила незаконное тайное соглашение с целью заранее определить победителей как минимум в шести закупках, финансируемых из Европейского фонда регионального развития (ERAF), на сумму до 1,5 млн евро.
Полученная информация указывает, что участники схемы обеспечивали победу заранее выбранным компаниям, после чего незаконно полученная прибыль распределялась между участниками. Также есть подозрения, что контракты обеспечивались при содействии должностных лиц.
В рамках расследования проведено 67 обысков — как по местам жительства подозреваемых, так и в компаниях. Изъято значительное количество возможных доказательств.
В операции участвовали силы полиции, а также представители EPPO и «Европола».
Параллельно KNAB расследует возможное разглашение ограниченной информации, связанной с IT-закупками в госучреждениях. По данным ведомства, две должностные лица могли передать предпринимателю информацию ограниченного доступа.
Как сообщили в министерстве, Балшевич сотрудничает со следствием, однако не может давать подробные комментарии из-за обязательства о неразглашении. При этом он продолжает исполнять свои обязанности и находится на рабочем месте.