15 сентября сотрудники полиции направили материалы дела по Крайбанка в Прокуратуру, специализирующуюся в вопросах организованной преступности, с просьбой начать уголовное преследование против нескольких человек.
Они были задержаны по подозрению в присвоении 90 миллионов евро, а также в превышении должностных полномочий, легализации средств, полученных преступным путём и нарушении правил бухгалтерии и статистической информации. По мнению следователей, к уголовной ответственности могут быть призваны шесть человек – организатор преступления, исполнитель и четверо сообщников.
Дело Krājbanka – одно из самых объёмных за последние годы уголовных процессов, связанных с экономическими преступлениями и его расследование длилось более трёх лет.
Часть материалов этого дела – по присвоению 27 миллионов евро и превышение полномочий – стражи порядка во время следствия отделили и направили в прокуратуру для уголовного преследования еще в январе прошлого года. На данный момент по этой части дела идет судебное разбирательство.