Преступная группировка "отмыла" 770 000 Ls: задержаны организаторы1

Как отмечает СГД, по предварительным данным, с 2009 года оборот преступной группировки составил 3,5 миллиона латов, а ущерб, причиненный государству, примерно 770 000 латов.

По данным СГД, один из задержанных предполагаемых организаторов мошенничества ранее попадал в поле зрения и Финансовой полиции, и других правоохранительных органов. На момент нынешнего задержания он отбывал условный срок за другие финансовые преступления.

В общей сложности Финполиция провела 22 обыска в Риге, Рижском районе, Вентспилсе, Талси, Талсинском районе и Рое. Обыски проводились и в квартирах лиц, вовлеченных в преступную схему, а также на двух предприятиях, которые пользовались преступной схемой и уходили от уплаты налогов государству.

Восемь обысков проведены в офисах, три — в автомобилях, еще 11 — в квартирах и домах участников предполагаемой преступной группировки. Во время обысков работники Финполиции нашли и изъяли печати предприятий, вовлеченных в преступную схему, калькуляторы кодов, документы и наличные средства.

Уже установлено, что "услугами" группировки пользовались около 30 предприятий, которые таким образом пытались максимально снизить сумму налогов, вносимых в госбюджет. В своих отчетах по уплате НДС клиенты схемы указывали несостоявшиеся сделки с "предприятиями-посредниками" и фиктивными предприятиями, таким образом снижая размер уплачиваемого государству налога.

В числе "клиентов" мошенников были некоторые рыбообрабатывающие предприятия, которые, как предполагается, не только "мыли" деньги, но также занимались махинациями с рыбной продукцией.

В рамках досудебного следствия банки заморозили 32 счета 19 предприятий, входящих в преступную схему.

Следствие продолжается.