Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии приняла решение оштрафовать PrivatBank на 768,7 тыс. евро за нарушение требований законодательства о борьбе с отмыванием денег, сообщает LETA.
Также комиссия обязала банк устранить выявленные нарушения и недостатки, сообщает представитель КРФК.
Проверки, проведенные в 2020 году, доказали, что из-за неадекватной культуры управления рисками в банке не создана система внутреннего контроля в сфере предотвращения отмывания денег, которая обеспечивала бы эффективное соблюдение требований соответствующего закона.
Регулятор пришел к выводу, что банк должен усилить внутреннее управление, улучшить систему внутреннего контроля, внедрить культуру управления рисками и обеспечить полноценное функционирование внутреннего аудита. Кроме того, финучреждение обязано обеспечить независимое и надлежащее исследование клиентов, надзор за системой внутреннего контроля, соответствующей бизнес-модели банка, специфике клиентов и уровню риска.
Согласно опубликованному финансовому отчету PrivatBank, в первом полугодии этого года его убытки составили 3,524 млн евро, что на 24,4% больше, чем за соответствующий период 2020 года. Активы с начала года сократились на 16,5% и на 30 июня 2021 составили 113,491 млн евро.
По размеру активов PrivatBank – один из самых маленьких банков в Латвии. Крупнейшим акционером является украинский ПриватБанк (46,54%) национализированный правительством Украины в декабре 2016 года.