24 марта в ходе крупной международной операции в Латвии и Литве были задержаны более 100 человек, подозревающихся в причастности к международной схеме мошенничества, осуществляемой в колл-центрах в секторе финансовых инвестиций.
Два колл-цента были закрыты в Риге, один – в Вильнюсе. В Латвии было арестовано 80 человек, 14 из которых признаны подозреваемыми. По предварительным оценкам, ежемесячно мошенники получали незаконную прибыль в размере более 3 миллионов евро и обманывали людей по всему миру. Расследование продолжается.
В рамках уголовного процесса было проведено 20 обысков в разных местах Латвии, в ходе которых изъяты различные предметы, имеющие отношение к уголовному производству - серверы, ноутбуки, мобильные телефоны, носители информации, карты памяти, документы, заметки и другие предметы.
Собранные в ходе следствия доказательства дали основания признать членами организованной преступной группы 14 человек: 10 граждан Латвии, 2 гражданина Белоруссии, 1 гражданина Украины и 1 гражданин Узбекистана. Четыре человека арестованы. К десятерым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
В сотрудничестве со Службой финансовой разведки удалось заморозить средства, хранящиеся в латвийских и иностранных кредитных учреждениях:
- 25 банковских счетов в Латвии и за рубежом;
- доли капитала четырех компаний;
- три роскошных автомобиля;
- четыре объекта недвижимого имущества рыночной стоимостью более 317 000 евро;
- виртуальную валюту на сумму 104 984 доллара США.