Nordea и DNB в Балтии подозревают в крупных сомнительных операциях1
Через филиалы скандинавских банков Nordea и DNB в странах Балтии прошли несколько миллиардов евро сомнительного происхождения, сообщает портал общественного вещания rus.err.ee со ссылкой на финское телерадиовещание Yle, которое, в свою очередь, ссылается на материалы внутреннего расследования в этих банках.
По данным Yle, через два скандинавских банка прошло не менее 3,9 млрд евро из сомнительных источников, и как минимум часть этих средств связана с отмыванием денег, т.е. попыткой легализовать доходы, полученные незаконным путем.
Источником таких данных стали отчеты о проведенных в банках внутренних расследованиях.
Подозрительные денежные переводы связаны с филиалами Nordea в Эстонии, Латвии и Литве, а также с банком Luminor, который Nordea создал совместно с норвежским DNB в 2017 году. В отчете Luminor также приводятся подозрения, что в двух случаях участником отмывания денег был работник банка.
Внутренняя документация Luminor попала в распоряжение журналистского консорциума OCCRP, в котором представлены в том числе средства массовой информации Финляндии и стран Балтии.
Ситуацию в Luminor в Nordea комментировать отказались, сославшись на то, что Nordea продал свою долю участия в этом банке.
В Luminor сообщили, что информация о подозрительных переводах была передана официальным органам. В DNB комментировать содержание отчетов отказались.
За месяц до начала внутреннего расследования в Luminor в октябре 2018 года в Nordea заявляли, что у банка нет проблем, связанных с отмыванием денег в странах Балтии.
Yle цитирует бывшего исполнительного директора Luminor Эркки Раазуке, который в интервью Eesti Päevaleht ранее утверждал, что до создания нового банка контрольные процедуры были поверхностными.