 |
Государственная полиция в настоящее время расследует уголовный процесс, в котором объединены 35 уголовных дел о мошенничествах, совершенных в 2023 и 2024 годах.
Мошенники, выдавая себя за сотрудников полиции и банков, втирались в доверие к людям и обманным путем похитили у жителей Латвии приблизительно 2 миллиона евро. По этим делам полиция установила личности более 170 так называемых денежных мулов.
В ходе досудебного расследования установлено, что несколько жителей Латвии в период с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года обратились в полицию с заявлениями о том, что им поступали мошеннические телефонные звонки от лиц, выдававших себя за сотрудников полиции и банков.
Мошенники, звоня жителям, сообщали им, что на их имя якобы оформлены кредиты или происходят подозрительные финансовые операции, и призывали помочь «разоблачить мошенников». Для этого потерпевших просили установить на компьютер или мобильный телефон программу удаленного доступа AnyDesk, а также подключиться к интернет-банку.
Таким образом мошенники пытались получить доступ к банковским данным потерпевших и добиться, чтобы они подтверждали совершаемые мошенниками транзакции.
Было возбуждено несколько уголовных процессов, которые позже были объединены в один. В общей сложности в ходе расследования должностные лица установили личности более 170 так называемых денежных мулов – часть из них признана подозреваемыми, а часть уже переданы для уголовного преследования, причем несколько из них уже осуждены.
Также были установлены и задержаны 13 операторов колл-центра, которые совершали мошеннические звонки, похитив у жителей Латвии приблизительно 2 миллиона евро.
В настоящее время в рамках уголовного процесса наложен арест на денежные средства в размере 829 650 евро.
В ходе расследования также установлено, что в Латвии с 2023 года действовала международная организованная преступная группа, занимавшаяся легализацией преступно полученных финансовых средств в странах ЕС. Деятельность группы была связана с телефонными мошенничествами, направленными против граждан ЕС, в том числе жителей Латвии. Также участники группы искали лиц, согласных действовать в качестве так называемых финансовых мулов.
В сотрудничестве с правоохранительными органами Эстонии в 2024 году в Германии был задержан лидер этой организованной преступной группы, который позже был осужден в Эстонии. В Латвии были задержаны три участника этой группы, каждому из которых назначено лишение свободы на три года.
В свою очередь, 12 марта этого года должностные лица 2-го отдела Управления по борьбе с киберпреступлениями Госполиции, сотрудничая с коллегами из правоохранительных органов Украины, Европолом и Латвийской прокуратурой, задержали в Ивано-Франковске двух сбежавших в Украину участников этой организованной преступной группы. Лица признаны подозреваемыми в легализации преступно полученных финансовых средств в составе организованной группы. В ходе процессуальных действий изъяты два портативных компьютера и четыре мобильных телефона, а также получены другие имеющие значение для расследования доказательства.
Расследование по уголовному процессу продолжается.