Дело о крупном мошенничестве передано в прокуратуру1

Группировка, совершая преступные деяния, нанесла ущерб государственному бюджету в размере 611 855,90 латов. В период времени с 1 июля 2008 года по 31 мая 2010-го, злоумышленники составляли бухгалтерские документы, в которых указывалась неверная информация о фактически не совершенных сделках и включали эти данные в контролируемую группировкой декларацию о налогах существующего коммерсанта.

В результате на основании данного документа при отчислении подоходного налога, путем мошенничества получали право заплатить в государственную казну на 611 855,90 латов меньше, чем фактически полагалось.

Напомним, 6 апреля прошлого года СГД начало уголовный процесс по 3-й части 177 статьи УЗ – мошенничество в крупных размерах. В рамках данного процесса сотрудники Финансовой полиции провели обыски по местам жительства людей, причастных к преступной схеме. Было осмотрено десять адресов, а также бюро, гараж и автомашина. Всего было проведено 17 обысков, во время которых изъято 150 печатей предприятий и факсимиле, которые были использованы при оформлении фиктивных документов.

В ходе расследования выяснилось, что преступления совершались на территории столицы. Подозреваемыми были признаны девять человек. Двое, которые блюстителями порядка были признаны организаторами, с момента начала уголовного процесса были арестованы. К оставшимся семерым была применена мера пресечения не связанная с реальным лишением свободы.

Сотрудники полиции получили достаточно улик, чтобы передать материалы дела в прокуратуру для уголовного преследования 38-летнего Олега В., 45-летнего Игоря Д., 36-летней Ирены В., 70-летнего Александра Х., 37-летнего Андриса Л., 35-летнего Дениса В, 38-летнего Сергея М., 28-летнего Вадима М. и 36-летнего Юрия П.