Бизнесмен поневоле: как не стать жертвой мошенничества1
Бывают также случаи, когда люди узнают об этом самостоятельно, так за семь месяцев этого года было получено 183 заявления от лиц, которые не добровольно стали членами правления или владельцами/совладельцами различных предприятий, - пишет Dienas Bizness.
Издание сообщает, что часто сталкивается с рассказами о том, как безработный обратился в компанию по устройству на работу, и там в обмен на обещание получить работу оставлял копию своего паспорта, а также подписывал документы, заверенные нотариусом, а после того, как через определённое время к нему начинали приходить письма от кредиторов или налоговой администрации, понимал, что стал предпринимателем против своей воли.
«Все полученные от физических лиц заявления пересланы правоохранительным учреждениям для проведения проверок», - поясняет главный нотариус Регистра предприятий Ринголдс Балодис. Он отмечает, что Регистр предприятий является учреждением для регистрации, а не занимается расследованием и наведением справок о том, не являются ли документы и подписи поддельными.
«Интересно, что в трети случаев люди утверждают, что паспорт был утерян, в остальных случаях просто сообщают, что не имеют никакого отношения к совершённой регистрации», - рассказал Балодис.
Руководитель Регистра предприятий рассказал, что время, когда пытались зарегистрировать предприятие на несуществующий адрес или на имя умершего или вообще несуществующего человека, прошло, так как несоответствие такой информации можно проверить в Регистре жителей или Регистре адресов. Сейчас больше ловят на подделке подписей, также имеются случаи, связанные с использованием данных краденных паспортов.
Из 183 заявлений, поступивших в Регистр предприятий и оправленных на проверку, в настоящий момент получены ответы от правоохранительных органов на 136 заявлений. «В 12 случаях полиция констатировала, что на самом деле была совершена подделка документов, а значит Регистр предприятий будет принимать решение об отмене регистрации. В 107 случаях полиция не установила никаких противозаконных действий», - отметил Балодис.