Группировка незаконно распространяла в ЕС произведенные на одном из латвийских предприятий сигареты „Cartel”, которые предусмотрены для реализации в безналоговой зоне и вне ЕС. Своими действиями нарушители совершили тяжкое преступление в сфере государственных доходов, уклоняясь от выплаты налогов в крупных размерах.
Во время проведенных обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли серьезные вещественные доказательства – бухгалтерские документы, ресурсы, необходимые для производства табачных изделий, наличные деньги в размере более 24,7 тысяч латов, наркотическое вещество – гашиш, а также огромное количество – более 1,6 миллионов сигарет „Cartel” без акцизных марок.
В этот же день был начат уголовный процесс. В ходе расследования выяснилось, что группировка действовала в течение длительного периода в 2011 и, возможно и в 2010-м годах. Члены распределили между собой «роли» и обязанности, зарегистрировали в Латвии предприятие и получили лицензию на легальное производство сигарет „Cartel”, которые можно продавать только в безналоговой зоне, а фактически реализовывали табачные изделия в Латвии, Германии и Литве. Естественно преступники не платили акцизный налог.
Было проведено 10 обысков во многих городах страны, в том числе на трех складах акцизного товара в Риге, Икшкиле и Елгаве.
Параллельно Сотрудники Земгальского регионального управления полиции провели еще девять обысков в Риге, Бауске и Бауском крае. В итоге было изъято 1 594 400 сигарет „Cartel” и 1 250 литров спирта и задержано три человека.