На данный момент в статусе подозреваемых находятся семь человек. Мерой пресечения для них избрана подписка о невыезде. Установлен и организатор "отмывочной" схемы. В ходе расследования проведено 15 обысков. Обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств печати, кодовые калькуляторы, документы и прочие предметы.
В ходе расследования установлено, что "прачки" в отчеты PVN вносили фактически не состоявшиеся сделки, чтобы получить возврат налога. Для этих целей было создано 20 фиктивных фирм и 6 офшорных предприятий. Деньги за не состоявшиеся сделки перечислялись в банки Латвии и ЕС, после чего вынималась "наличка".
Примечательно, что ОПГ нанимала высококвалифицированных бухгалтеров, чтобы создать впечатление в СГД, что предприятия реально работают. Группировка также пользовалась услугами услуги компьютерных специалистов, чтобы максимально затруднить получение вещественных доказательств, в том числе, чтобы у правоохранительных органов не было возможности добраться к файлам, а вместе с тем и к секретной информации. Действовала ОПГ с 2008 по апрель 2010 год. В схему вовлечены были предприятия из разных отраслей, начиная от услуг интернета до работы с лесоматериалами.
Как отметили в отделе по связям с общественностью СГД, у дознавателей имеется информация, что услугами преступной схемы пользовались многие реально работающие предприятия Латвии. Правда, в целях следствия конкретные фирмы не называются.
По фактам легализации незаконно полученных средств в крупных размерах по сговору, в группе лиц и уклонению от уплаты налогов по сговору в группе лиц начаты уголовные процессы. Отметим, что статья 195 (легализация незаконно полученных средств) предусматривает лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и последующим контролем полиции до трех лет. В свою очередь статья 218 (уклонение от уплаты налогов) предусматривает лишение свободы от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества, последующим контролем полиции на три года и лишение прав заниматься предпринимательской деятельностью от двух до пяти лет.