Сейчас работа по установлению объема убытков, причиненных государству, в основном завершена. «Если не произойдет ничего экстраординарного, дело в ближайшее время будет передано для уголовного преследования в прокуратуру», - сказал Чернецкис.
Как добавила генеральный директор СГД Инара Петерсоне, в целом ситуация в сети «Gan Bei» улучшилась, но СГД продолжает мониторинг, так как время от времени клиенты сообщают о своих подозрениях.
Как сообщалось, финансовая полиция считает, что связанная с владельцами «Gan Bei» организованная преступная группировка каждый месяц изымала из касс предприятия наличными 700-800 тыс. евро, или 50% месячного оборота. 10 декабря прошлого года были задержаны семь участников группировки.