Около двух лет сотрудники полиции получали заявления от жителей по всей Латвии. Пострадавшие сообщали, что к ним обращались небанковские кредитные учреждения, требуя вернуть долги, однако заявители были уверены, что услуги от этих учреждений никогда не получали.
В ходе расследования этих случаев, выяснилось, что к пострадавшим обращались люди, которые якобы предлагали работу – предложенный труд был простой (например, складывание дров в мешки). Однако люди, предлагавшие трудоустройство, сообщали, что обязательно необходим банковский счёт, чтобы получать зарплату. Обманывая тех, кто ищет работу, мошенники уговаривали их открывать счета в различных банках и все данные, в том числе пароль и код доступа в интернет-банки, передавать мошенникам. После преступники использовали эти данные, чтобы на имя пострадавших брать быстрые кредиты.
В ходе следствия сотрудники Управления по уголовным расследованиям переняли и объединили уголовные процессы из многих городов страны и вышли на след группировки, состоящей из пяти человек, которые могли быть виновными в мошенничестве.
В результате было установлено, что группировка по вышеописанной схеме получила 126 быстрых кредитов. С целью совершения преступления они ездили по всей Латвии и искали потенциальных жертв.
Четверо членов группировки – ранее судимая женщина 1967 г. р., ранее несудимая женщина 1974 г. р., ранее несудимый мужчина 1976 г. р. и ранее судимый мужчина 1946 г. р. – были задержаны в феврале этого года. В свою очередь, организатор группировки – мужчина 1965 г. р., которого остальные члены звали начальником, задержан и взят под стражу в июле этого года.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов закончили расследование и направили дело в Земгальскую судебную окружную прокуратуру. Полиция просит начать уголовное преследование по трём статьям УЗ, самое тяжкое из которых предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.