Согласно материалам обвинения, вышеупомянутые люди действовали в составе организованной группировки в интересах двух предприятий. С января по июнь 2014 года они скрывали объекты, облагаемые налогом – доходы, полученные структурными подразделениями предприятий – ресторанами и кафе.
Таким образом организованная группа уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость и подоходного налога с населения, нанеся тем самым бюджету Латвии ущерб в размере 957 799,96 евро.
Для свершения преступления использовалась специальная программа, с помощью которой возможно изменить суммы сделок, зарегистрированных в кассовых аппаратах и кассовых системах, то есть снизить показатель дневной выручки.
Юридический представитель Lage Ko – владельца сети Gan Bei - Дайнис Шиманскис агентству BNS сообщил, что, несмотря на сообщение Генеральной прокуратуры, приглашение на посещение прокуратуры еще не получено.
В то же время он отметил, что Lage Ko в виде налогов заплатил государству за прошлый год 4,45 миллионов евро.
Как уже сообщал портал Grani.lv, в конце декабря прошлого года сотрудники Управления финансовой полиции Службы государственных доходов передали в прокуратуру материалы уголовного процесса по сети ресторанов Gan Bei.
В ходе следствия стражи порядка провели обыски в ресторанах вышеупомянутой фирмы, а также по месту жительства супруги депутата Сейма Сергея Потапкина («Согласие») Галины Кармач, которая была связана с предприятием Gan Bei.