По вкладам в Trasta komercbankа, который был ликвидирован весной этого года, возбуждены 30 уголовных процессов. В рамках этих процессов арестованы 11 миллионов евро подозрительных денег, сообщается в передаче "de facto" в эфире LTV.
Клиенты объявили права на вклады в закрытом банке на общую сумму 250 миллионов евро. Публика весьма различная: это жители Латвии и предприятия, иностранные граждане и фирмы из "налоговых раев". Но не про всех претендентов на вклады можно смело сказать, что они не мошенники или что их деньги "чистые".
Чтобы выплатить вкладчикам банка деньги, надо быть уверенным, что они добыты не преступным путем. Ликвидатор банка Илмарс Крумс отметил, что почти у всех клиентов, подавших заявления, потребовали дополнительную информацию о происхождении их денег.
"Если заметно, что клиент не реагирует и не подает документы, то сообщаем об этом в Службу Контроля. И такие сообщения в ближайшее время, допускаю, будут значительного увеличиваться", - сказал Крумс.
По запросу прокуратуры Служба Контроля анализирует сообщения о подозрительных финансовых сделках, о чем информирует правоохранительные учреждения. Ликвидатор объяснил, что в отношении Trasta komercbankа заведено 30 активных уголовных процессов и арестованы 11 миллионов евро.
О подозрительных вкладчиках ликвидатор банка подробнее не рассказал, лишь упомянув, что "суммы на счетах могут быть от 19 до миллионов евро".
Два объемных уголовных процесса по отмывке денег через Trasta komercbankа находятся в управлении Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями. Эти дела начаты еще до ликвидации банка, но вряд ли скоро будут закрыты.
"Расследование объемно и еще продолжается. Есть много международных документов, которые надо присоединить", - объяснила заместитель начальника управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями Илзе Соколовска.