Банки и другие компании, предоставляющие услуги по выполнению платежей, с 1 апреля 2016 года должны информировать СГД о подозрительных сделках в налоговой сфере. С начала 2017 года это необходимо делать налоговым консультантам, аутсорсинговым бухгалтерам, ревизорам и так далее.
Всего с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017 года СГД получила 477 сообщений о подозрительных сделках в налоговой сфере. В сообщениях содержится информация о 8799 сделках.
Оценив сообщения, СГД решила приостановить деятельность 38 предприятий, деятельность 23 налогоплательщиков была прекращена, а в 16 случаях было принято решение о ликвидации юридического лица. Еще 41 предприятие было исключено из регистра плательщиков налога на добавленную стоимость.