8 и 9 ноября в Албании, Болгарии, Грузии, Северной Македонии и Украине при поддержке Евроюста и Европола были прикрыты 15 колл-центров, в которых преступники вербовали людей для участия в поддельных инвестиционных платформах.
На прошлой неделе по этому делу были арестованы пять подозреваемых. Лица, вовлеченные в преступную сеть, обманули сотни тысяч людей по всему миру. Госполиция располагает информацией также о 30 латвийских жертвах, общий ущерб которых оценивается примерно в 549 000 евро.
Преступники выдавали себя за финансовых брокеров, которые хотят помочь инвесторам заработать большие деньги при небольших вложениях. Жертвы инвестировали крупные суммы в интернет-платформы, контролируемые преступной группой, и были обмануты.
Было обнаружено 15 колл-центров (шесть в Албании, пять в Грузии, три в Украине и один в Северной Македонии), а также 27 адресов и пять автомобилей, связанных с преступной группой. Арестовано пять подозреваемых: четверо в Албании и один в Грузии. Было допрошено около 50 подозреваемых и свидетелей. Изъято более 500 электронных устройств, включая компьютеры, ноутбуки, USB и жесткие диски. Изъяты 340 000 евро наличными, несколько мобильных телефонов, удостоверения личности и банковские карты, а также сотни других документов. Также были арестованы несколько банковских счетов, криптовалютные кошельки и недвижимость.
Группировка обманула и 30 жителей Латвии, потерявших 549 388 евро. Деньги были инвестированы в поддельные финансовые платформы как путем денежных переводов, так и путем получения кредитов. Преступники брали на имена жертв кредиты на десятки тысяч евро.
Отдел по борьбе с киберпреступностью Главного управления Госполиции в связи с этим делом открыл 29 уголовных производств. Расследование продолжается.