Шведская финансовая группа Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) выплатит властям США 33 млн долларов (29 млн евро) в связи с недостаточным контролем за отмыванием денег в своих подразделениях в странах Балтии в прошлом, сообщила группа.
Соглашение достигнуто после того, как Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк завершил проверку процедур изучения клиентов и мониторинга операций в балтийских подразделениях SEB за период с 2015 по 2019 год.
Министерство юстиции США также завершило проверку деятельности SEB, однако решило не предпринимать никаких мер.
Таким образом, в США завершена проверка мер, которые SEB ранее принимала для предотвращения легализации преступно полученных средств.
Регулятор установил, что в рассматриваемый период в балтийских подразделениях SEB имелись недостатки в документации клиентов. Кроме того, риски отмывания денег оценивались некорректно, а меры по их снижению были недостаточными.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк отметил, что SEB сотрудничала в ходе расследования и приняла меры для устранения выявленных недостатков.
SEB работает в Швеции и странах Балтии, предлагая широкий спектр финансовых услуг. Группа также представлена в Дании, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Германии, где сосредоточена на корпоративном и инвестиционном банковском обслуживании